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Articles relatifs au tag : blanchiment

La plateforme BestMixer.io hors service – Un rapport McAfee à l’origine de l’enquête

Aujourd’hui, la FIOD (le service d’information et d’enquêtes fiscales néerlandais) et le service de poursuites pénales viennent de mettre Bestmixer.io, l’un des 3 plus grands services de mélanges et de blanchiment d’argent pour les cryptomonnaies, hors-service.

Comment les banques font face au défi du blanchiment d’argent à l’ère numérique ?

Face à des criminels qui ne manquent pas de ressources, les banques ont su développer au fil des années de nombreuses techniques pour les démasquer. Elles préfèrent ne pas révéler les indices précis qui les alertent sur les transactions douteuses, cependant, il existe certains signaux d’alarme courants à surveiller et des méthodes à appliquer dans les enquêtes sur le blanchiment.

Italie : Arrestation d’un groupe de cybercriminels international (scam & blanchiment d’argent)

Nouveau coup de filet pour Europol qui s'est allié avec la Police financière italienne. 10 membres présumés d'un groupe de cybercriminels ont été arrêtés et inculpés pour arnaques en ligne, fraude bancaire et blanchiment d'argent.

Tracfin : Espionnage des transactions bancaires et traque du blanchiment d’argent

Tracfin est le service français de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a accès à tous les comptes bancaire en France et espionne les transactions. Le service fonctionne quasiment uniquement par signalements et délations.

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