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Les sites sont multiples et font partis d’un réseau international bien huilé, le tout orchestré par la mafia israélienne, via des sociétés écran au Royaume-Uni. L’objectif ? Vous convaincre de l’existence d’une somme plus ou moins importante qu’ils doivent vous rembourser en re-créditant votre carte bancaire.

MAJ du 24 mars 2015 : Une victime de la société de trading londonienne “mafieuse” 4investcapital (liée au réseau israélien) a pris contact avec la rédaction d’UnderNews. Son cas est exemplaire étant donné qu’il a porté plainte après s’être fait escroqué 27 900 €. Le trader présumé se fait appeler Cyril DUPRES. Notez bien ce nom, puisque cette pseudo société, 4investcapital, est interdite en France. L’arnaque fait froid dans le dos, d’où l’importance absolue de bien informer les gens. C’est le seul moyen pour se protéger.

Les arnaques au Forex prospèrent à l’insu de tous, et les responsables ne semblent pas inquiétés par les autorités, du fait de leur non présence sur le territoire français. Les nombreux témoignages de lecteurs en témoignent. Entre les escrocs usurpant l’identité de soi-disant autorités boursières pour essorer une seconde fois leurs proies, et la nouvelle offensive de sites autorisés mais infréquentables, voici la mise à jour des sites interdits. En cas de contact téléphonique, ne donnez jamais votre téléphone ou numéro de carte à un site de trading ! Même si votre interlocuteur se dit “mandaté par la Banque de France” et vous vous rembourser des sommes folles !

Le concept de l’escroquerie en détail

Tout commence par un appel téléphonique, par le biais d’un numéro français local en 01, souvent depuis l’étranger mais re-routé en France. L’interlocuteur parle parfaitement bien le français et engage la conversation en possession de votre identité complète (nom, prénom, adresse mail et adresse postale).

Pas de doute, l’arnaque est ciblée et très bien ficelée ! On va alors vous expliquer brièvement la situation, toute droit sortie de l’imagination des escrocs : leur service possède un dossier complet sur vous (avec une référence à retenir s’il vous plait) et se dit chargé de vous rembourser une somme vous appartenant qui a été bloquée sur une ancienne plateforme de trading fermée par l’autorité de régulation des marchés financiers… La somme varie toujours : 650 € puis 700 € puis 952 €.

Mais voila, lorsque vous les interrogez sur le nom de cette soit disant plateforme, c’est une réponse négative qui arrive : ils ne l’ont pas en leur possession. Aie, premier détail louche. La conversation continue ensuite avec une vérification plus approfondie avec votre date de naissance.

Lorsque les données bancaires entrent en jeu

Nous arrivons au point culminant de l’arnaque lorsque les escrocs vous demande de vérifier le numéro de la carte de crédit qu’ils ont (soit disant) en leur possession. Dommage qu’il ne puisse donner que les 2 premiers chiffres, en l’occurrence 49, du coup cela est typique des cartes Visa (les MasterCard commençant par 5 obligatoirement et non 4 comme les Visa). Une chance sur deux pour que l’escroquerie fonctionne donc.

Si vous êtes dans le bon cas, vous pouvez croire à ce stade que votre interlocuteur a bel et bien vos données bancaires entre les mains…

Le piège se referme

L’espoir commence a retomber lorsque l’escroc communique la société pour laquelle il oeuvre : une plateforme de trading située en Angleterre. Étonnant ! Dans le cas présent, il s’agit de BinaryFxMarket (binaryfxmarket.com) situé à Londres. Le site est cité dans la liste noire des brokers par Qualitas Security (http://qualitassecurity.org/Courtiers—Brokers.php) comme faisant parti de l’un des plus grands réseaux mafieux connu dans le domaine du trading. Ce dernier est dirigé par des israéliens et un Whois sur le nom de domaine vérifie cette information.

Cependant, le remboursement a été promis et semble possible puisque la carte parait correspondre (c’est vite dit). Mais inutile de jubiler, ce n’est pas aujourd’hui que vous gagnerez des centaines d’euros tombés du ciel !

En effet, l’escroc va rapidement enchaîner sur une phrase de ce type : “d’accord monsieur, veuillez patienter pendant que j’interroge la Banque de France afin de vérifier la validité de votre carte”. Oui oui, vous avez bien lu !

Malheureusement, après 5 à 6 secondes de silence et de bruit de clavier, il s’avère que votre carte bancaire est expirée. Pas de chance ! Il va donc falloir communiquer à cette personne totalement inconnue les coordonnées complète de votre carte bancaire réelle actuelle. Bien entendu, si vous le faite, s’en est fini pour vous…

Il faut bien être conscient que l’escroc fait tout pour mettre en confiance et faire croire qu’il possède tout sur vous, qu’il a accès à tout, y compris à votre carte bancaire. Mais il n’en est rien. Les données personnelles sont probablement compilée entre des données publiques (Whois, sociétés, réseaux sociaux, etc), des données achetées (légalement ou pas) ou encore des données piratées provenant d’autres plateformes.

L’allègement de 500 €

La dernière phase de l’escroquerie arrive quand l’interlocuteur explique que pour vérifier que la carte n’est pas volée, il doit procéder à une empreinte de 500 €. Ouch ! Bien entendu, pas de panique d’après lui, la somme sera remboursée en addition de ce qu’il vous doit.

Pour imaginer et rendre plus officiel la procédure (le fisc est même invoqué), il n’hésite pas à vous envoyer un mail en vous demandant expressément de lui renvoyer une copie de pièce d’identité, de votre CB et d’une attestation d’hébergement. La classe non ?

Conclusion

Le vol peut aller beaucoup plus loin ensuite étant donné que l’escroc possède non seulement vos données bancaires mais aussi les justificatifs d’identité liés. Autant dire que toutes les portes lui sont ouvertes ! Derrière ce genre de sites se cachent de véritables organisations criminelles. Des gangs mafieux très structurés, très au fait des subtilités des opérations financières. Ils manœuvrent depuis le nord de Chypre (la partie turque) devenu le paradis d’accueil de ces plates-formes Internet, parfois d’Ukraine. Mais aussi et surtout depuis Israël et notamment la ville de Netanya, connue pour être la ville des Français.

Choisir un courtier français légal et agréé

UnderNews vous conseille vivement de choisir une plateforme largement reconnue en France,  qui offre toutes les garanties requises.

Note : Cet articles contient des liens affiliés.

Liste noire

 Liste noire AMF mise à jour en février 2016. Tous les brokers ci-dessous ne sont pas autorisés par l’AMF à vous démarcher par téléphone, à vous autoriser à vous inscrire sur leurs plateformes, ni à accepter des fonds d’investisseurs français. Si c’est le cas alors le broker est en infraction avec les lois françaises.

www.01binarygroup.com
www.01broker.com
www.4investcapital.com
www.4xp.com
www.24hcapital.com
www.50option.com
www.77options.com
www.2251ws.com
www.abcbinaire.com
www.activebanque.com
www.agfmarkets.com
www.ajbrowdercapital.com
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www.tradersleader.com
www.traderush.com
www.traderxp.com
www.tradignition.com
www.trading-markets-capital.com
www.triumphoption.com
www.tx-markets.com
www.ubinary.com
www.udbroker.com
www.universalbourse.com
www.vipbinary.com
www.winn-trade.com
www.winntrade.net
www.winobin.com
www.worldbmarkets.com
www.world-of-binary.com
www.world-tradeinvests.com
www.worldtradeoption.com
www.xfroptions.com
www.xpertmarket.com
www.xpmarkets.com
www.zebrainvest.com
www.zeoption.com
www.zoomoption.com 

www.gfwww.4xp.com/fr / Forex Place Limited
www.activmarkets.com / Activmarkets
www.astonforex.com / Marketrade Ltd
www.bancdeoptionsteam.com / Bancde Options
www.bancmarkets.com / Marketing Accounting Ltd
www.bankinvestcapital.com / Ltd Global Gateway
www.bclaysmarkets.com / Bclays Markets
www.bforex.com / BFOREX Limited
www.brokerandco.com / Sisma Capital Limited
www.brokers500.com / Market City Inter. SRL
www.cfxmarkets.com / CFB International Ltd
www.colbertcap.com / Colbert Capital
www.consorfx.com / Trading Technologies Ltd
www.cvcgroups.com / CVC Ltd
www.elyseescapital.com / Elysees Capital
www.equitycapitals.com / Equity Capitals Ltd
www.expertdania-investissement.com / Expert Dania Investissement Ltd
www.eurobondfx.com / Eurobond Ltd
www.euromaxfinance.com / Euromax Finance Limited
www.feeltrade.com / JBC-PRO Limited Broker International
www.finanzasforex.com / Evolution Market Group Inc
www.finchmarkets.com / Finch Markets
www.forextrada.com / Forextrada
www.forextradition.com / Forex Tradition
www.ftradition.com / G.M.E. Ltd
www.fxbtrade.com / AXA Assets Ltd
www.fxcapitalbank.com/Capital Market Limited
www.fxcast.com / Surplus Finance SA
www.fxcmanagement.com / Fxcmanagement
www.fxglcapital.com / Consomatrade Ltd
www.fxntrade.com / Genus Group Ltd
www.gainsy.com/fr / Gainsy Forex broker Company
www.gcitrading.com / GCI Financial Limited
www.gfssecurities.com / GFS Securities Ltd
www.globuscapitallimited.com / Globus Capital Associates Limited
www.gmtinvesting.com / Agles Limited
www.haussman-invest.com / Haussman Invest
www.hcifund.com / Axa Assets Limited
www.ia-patrimoine.com / IAP Ltd
www.ibcfx.com / IBC Capital Ltd
www.icmarkets.com / International Capital Markets PTY Ltd
www.icmtrading.com / iTrade Captal Markets Ltd
www.ifx4u.com / The Oklycapital Limited
www.ihforex.com / Investment House International
www.ikkotrader.com / IP International service
www.imcbroker.com / Nordane Group Ltd
www.instaforex.com / InstaForex Companies Group
www.integralbroker.com / IB International Ltd
www.investcapitalmarkets.com / ICM WORLDWIDE Ltd
www.investocopy.com / Investocopy Ltd
www.istockcapital.com / Certatus Limited
www.itcfx.com / Investment Formula Corporation
www.itnfx.com / International Traders Network FX
www.ixitrade.com / Ixitrade
www.jbc-pro.com / JBC Pro Limited
www.justrader.com / MT Capital Partners
www.kd-markets.com / Globstate Assets Holdings Ltd
www.lambergkapital.com / Original Markets Ltd
www.metatrada.com / Meta Trada
www.mhoptions.com / Morgan & Hilt
www.motionforex.com / Motion Forex Ltd
www.mutual-broker.com / Mutual Broker
www.nakitrade.com / Nakitrade
www.netcfd.com / Centaure Capital Partners Ltd
www.netotrade.com / Neto Trade Global Investment
www.newtradefx.com / Financial Strategy Holdings
www.obroker.com / Landkey Enterprises Inc
www.oxfordmarkets.com / Oxford Markets
www.primefms.com / B.D.E.S. Group LTD
www.privilegetrading.com / Bio Stars Advisors Inc
www.solutionscapitals.com / Solution Capital Limited
www.strategiessolution.com / Strategie Solution Ltd
www.sunbirdfx.com / Sunbird Trading limited
www.tmarkets.com / T Markets
www.tradaxa.com / Sisma Capital Limited
www.tradect.com / Investment House Limited
www.traderplace.com / Trader Place
www.tradmaker.com / Trading Technologies Limited
www.trader 369.com / IP International Service – AJ Browder
www.triomphecapital.com / Triomphe Capital
www.ubtforex.com / UBT Forex Ltd
www.versaillesfinances.com / Globstate Assets Holdings Limited
www.youtradefx.com / Youtrade Capital Market Pty
www.zarforex.com / RGV Media Ltdtrades.com

www.globaltrader365.net

www.gmtprivatebroker.com

www.golden-bank.com

www.goldwinmarket.com

www.good-option.com

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www.ingbroker.com

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www.invest-binary.com

www.ioptioneu.com

www.ksftrader.com

www.laplateformedubinaire.com

www.leaderoption.com

www.legendoptions.net

www.libertybinary.com

www.livetrader.eu

www.lo-bank.com

www.markets-capital.com

www.markets-investment.com

www.mhoptions.com

www.miller-options.com

www.monatrade.com

www.mondialbank.com

www.mutual-broker.com

www.myselftrade.com

www.newton-invest.com

www.nowoption.com

www.nrgbinary.com

www.obmarkets.com

www.obinarycorporation.com

www.okboptions.com

www.onetradeoption.com

www.onetwotrade.com

www.opteck.com

www.optimarkets.com

www.option-bank.com

www.optionbanking.com

www.optionderivative.com

www.optionet.com

www.optionprim.com

www.optionrama.com

www.options-forex.com

www.optionside.com

www.optionsmarter.com

www.optionsxo.com

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www.tradecall-invest.com

www.tradeofbroker.com

www.tradequicker.com

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www.winntrade.net

www.winobin.com

www.world-tradeinvests.com

www.worldtradeoption.com

www.xfroptions.com

www.xpertmarket.com

www.xpmarkets.com 

www.zebrainvest.com

www.zeoption.com

www.zoomoption.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) publient une mise à jour de la liste des sites Internet et entités proposant en France, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (forex). Ce communiqué est la onzième alerte émise par l’AMF et l’ACPR depuis le 7 juillet 2011 (*).

Attention, ces sites peuvent évoluer très rapidement et cette liste n’a pas vocation à être exhaustive.

– www.4xp.com/fr / Forex Place Limited
– www.astonforex.com / Marketrade Ltd
– www.bancmarkets.com / Marketing Accounting Ltd
– www.bankinvestcapital.com / Bank Invest Capital
– www.bclaysmarkets.com / Bclays Markets
– www.bforex.com / Bforex Limited
– www.brokerandco.com / Sisma Capital Limited
– www.cfxmarkets.com / CFB International Ltd
– www.colbertcap.com / Colbert Capital
– www.elyseescapital.com / Elysees Capital
– www.expertdania-investissement.com / Expert Dania Investissement Ltd
– www.eurobondfx.com / Eurobond Ltd
– www.euromaxfinance.com / Euromax Finance Limited
– www.feeltrade.com / JBC-PRO Limited Broker International
– www.finanzasforex.com / Evolution Market Group Inc
– www.finchmarkets.com / Finch Markets
– www.forextrada.com / Forextrada
– www.forextradition.com / Forex Tradition
– www.ftradition.com / G.M.E Ltd
– www.fxbtrade.com / AXA Assets LTD
– www.fxcast.com / Surplus Finance SA
– www.fxglcapital.com / Consomatrade Ltd
– www.fxntrade.com / Genus Group Ltd
– www.gcitrading.com / GCI Financial Limited
– www.gmtinvest.com / Agles Limited
– www.haussman-invest.com / Haussman Invest
– www.hcifund.com / Axa Assets Limited
– www.ibcfx.com / IBC Capital Ltd
– www.icmtrading.com / iTrade Capital Markets Ltd
– www.ihforex.com / Investment House International
– www.ikkotrader.com / IP International service
– www.instaforex.com / InstaForex Companies Group
– www.integralbroker.com / IB International Ltd
– www.investcapitalmarkets.com / ICM Worldwide Ltd
– www.istockcapital.com / Certatus Limited
– www.itcfx.com / Investment Formula Corporation
– www.itnfx.com / International Traders Network FX
– www.ixitrade.com / Ixitrade
– www.jbc-pro.com / JBC Pro Limited
– www.justrader.com / MT Capital Partners
– www.kd-markets.com / Globstate Assets Holdings Ltd
– www.metatrada.com / Meta Trada
– www.mhoptions.com / Morgan & Hilt
– www.motionforex.com / Motion Forex Ltd
– www.mutual-broker.com / Mutual Broker
– www.nakitrade.com / Nakitrade
– www.netcfd.com / Centaure Capital Partners Ltd
– www.netotrade.com / Neto Trade Global Investment
– www.newtradefx.com / Financial Strategy Holdings
– www.obroker.com / Landkey Enterprises Inc
– www.oxfordmarkets.com / Oxford Markets
– www.primefms.com / Prime Financial Management Services
– www.privilegetrading.com / Bio Stars Advisors Inc
– www.solutionscapitals.com / Solution Capital Limited
– www.strategiesolution.com / Strategie Solution Ltd
– www.sunbirdfx.com / Sunbird Trading limited
– www.tmarkets.com / T Markets
– www.tradaxa.com / Sisma Capital Limited
– www.tradect.com / Investment House Limited
– www.traderplace.com / Trader Place
– www.tradmaker.com / Trading Technologies Limited
– www.trader369.com / IP International Service – AJ
– www.triomphecapital.com / Triomphe Capital
– www.ubtforex.com / UBT Forex Ltd
– www.youtradefx.com / Youtrade Capital Market PTY

 

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Vos réactions
  1. Cookie39

    Bonjour,

    J’ai été contactée aujourd’hui par un homme me disant travailler pour la société INTERACTIVE OPTION WEB. Le n° d’où il appelait est le 01 82 88 42 15.
    Il m’a dit que la société interactive option web devait me rembourser pratiquement 4000 Euros et qu’il m’appelait pour effectuer ce remboursement.
    Dans un premier temps, il a essayé d’obtenir de ma part les 3 numéros se trouvant au dos de ma CB, procédure nécessaire pour pouvoir soi-disant me rembourser, mais devant mon refus, il m’a alors dit de lui envoyer par email une photo faite avec mon téléphone (Il ne voulait pas de scan) de ma carte d’identité, de mon permis de conduire, et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
    Je n’ai rien envoyé. La seule chose que je lui ai communiqué, c’est ma date de naissance, au tout début de la conversation, quand je ne me méfiais pas encore.
    J’espère que mon témoignage pourra servir à d’autres et éventuellement, dénicher celui et ceux qui se cachent derrière cette société.

  2. Jean

    Merci pour votre description qui correspond exactement à l’approche que j’ai pu expérimenter de la part de platform.2r-capitallimited com
    L’histoire m’a paru louche car je n’avais pas laissé trainer d’argent sur une quelconque plateforme (ici on me parlait de 800€). L’interlocuteur trop pressant m’a intrigué, et j’ai demandé à ce qu’il me rappelle 8 jours plus tard. Mon navigateur Firefix a bloqué l’ouverture de la page. <Et une recherche m'a conduit sur votre site. Merci encore.

  3. Sean Taylor

    Bonjour, j’ai fait un très mauvais investissement il y a quelque temps. J’étais endetté à cause de l’effet que cela a eu sur moi. J’ai rencontré quelqu’un qui m’a aidé à récupérer mon argent et je pensais pouvoir aider d’autres personnes ayant perdu de l’argent pour de faux investissements. mail 101102access # protonmail: com

    • Matthews

      Bonjour
      Ce que vous dites est intéressant.Comment contacter l’organisme de récupération des sommes perdes ?
      Merci

      • Lemmy

        Bonjour Matthews,

        Sean Taylor est comme les autres : un arnaqueur qui essayes de profiter de nos malheurs.

        Inutile de le contacter par son adresse “@protomail”, c’est automatiquement un faux site ou personne qui vous indiquera qu’il peut récupérer votre argent, mais qu’il y a des frais annexes à régler avant…. blablabla…

        Une ordure de plus, c’est tout.

        • Matthews

          Bonjour Lemmy
          Merci pour votre attention. Je m’en suis douté un peu, mais en pensant que je n’ai rien à perdre car j’ai décidé ne rien payer d’avance.
          Je considère qu’une arnaque y est tapie jusqu’à preuve du contraire.
          C’est sûr leur message paraît assez louche et publicitaire de bas niveau.
          Bonne journée.

          • Lemmy

            Content d’avoir pu rendre service 🙂

            Bonne journée à vous aussi.

  4. Ted Butler

    J’ai une personne qui m’a aidé à récupérer mon argent auprès d’un faux courtier que j’ai rencontré. J’étais à court d’argent après avoir effectué 4 paiements à ces faux courtiers. À l’heure actuelle, j’ai récupéré environ 75% de mes fonds, grâce à “101102access @ protonmail. Com “. Ils fournissent le meilleur du suivi, de la criminalistique en ligne et de la récupération. Vous pouvez compter sur eux.

    • Lemmy

      ATTENTION : Ted Butler est un arnaqueur !!!

      Ne pas essayer de le contacter sur l’adresse mail qu’il fournit ici.

      • cousteix

        bonjour Je suis victime d’une arnaque au traiding avec Ainvestsments système.

  5. Matthews

    Bonjour
    J’attire votre attention sur une arnaque au placement : cryptomonnaie ou autre, puisque le principal événement est la sortie sans retour de vos économies.
    Une société vous appelle pour une proposition, suite à votre demande de renseignement ; vous recevez un mail avec un lien et des noms de groupes financiers.
    Cliquez sur le lien et aussi, indépendamment ensuite, composez les coordonnées de ce lien. Si une différence existe entre les noms ou sites visités il faut se méfier. Même si ce n’est pas le cas, restez méfiant : comparez la dénomination sociale de votre interlocuteur et le nom du bénéficiaire du compte auquel il vous invite à effectuer votre virement.
    En général le nom est différent, alors super-méfiance malgré les belles explications. Je ne peux pas confirmer ni la tentative d’escroquerie, ni le sérieux de mon interlocuteur ; cependant, placer une certaine somme dans une société inconnue (de nous) sur un compte de nom différent dans une banque étrangère et sans protection ou assurance juridique constitue un risque inutile.
    Une fois, j’ai contacté le groupe auquel appartient (ou prétend appartenir) ma société interlocutrice.
    La personne m’a confirmé que les dénominations sociales sont correctes, sauf que le nom et le compte du bénéficiaire leur sont complètement inconnus.

  6. Jean56

    Bonjour
    Victime du même genre d’Arnaque, connaissait beaucoup de moi, savait où j’avais été inscrit avant, que mon compte y était inactif et qu’ils avaient récupéré mes gains de 243€ et me proposer de doubler une somme que je mettrais de suite.
    Comme un con, ils en savent tellement que vous arrivez à leur faire confiance.
    Par exemple que vous étiez inscrit sur Tradeo, par exemple que c’est avec Boomdirect.
    Le mec qui vous appelle dans cette arnaque se nomme Laurent Bietry, soit disant et les messages que vous recevez pour le trading Viennent de Karl Vaugain et le site est london-equity
    En Fait, on vous endors en vous parlant de votre compte sur Tradeo de son inactivité, on vous fait croire que vous avez de l’argent dessus mais qu’ils l’ont récupéré pour vous le rendre ou vous proposer de gagner plus en faisant un dépôt immédiat et dés que vous recevez confirmation de l’inscription vous vous retrouvez inscrit sur london-equity
    Quand j’ai reçu ensuite les demandes de papiers et de scan, simple j’ai flippé toute la nuit, je n’ai rien envoyé et j’ai fais opposition à ma banque le lendemain pour éviter tout les risques sur ma carte bancaire mais pour mon dépôt c’est foutu.

    Mais comment récupérer mon argent ?
    Quelle sont les solutions légales et sures?

    le conseiller de ma banque m’a parlé d’assurances mais après coup, pas certains qu’ils s’en occupent.
    J’ai seulement pour le moment envoyé un document pour expliqué m’être fait arnaquer et citer le site mais rien pour vraiment expliquer l’arnaque subie.

    SI ça peut aider ou si vous avez des infos pour aider tout le monde mais en tout cas merci

  7. François

    Victime de la platforme : Barclay- trader. J’observe que les difficultés arrivent lorsque que l’on indique vouloir retirer des fonds. Ces gains semblent virtuels puisqu’on n’en a jamais accès….
    Soudainement il faut, soit surenchérir pour doit disant en bénéficier, soit au pire, ils font en sorte que la totalité des fonds disparaissent du jour au lendemain dans des op douteuses.
    Barclay-trader indique dans leur page d’accueil d’être vigilent à ne pas réaliser d’opération de plus de 10% du capital, chose qu’il ne font pas. Ils indiquent également la garantie des fonds investis.
    J’ai bien l’intention de déposer une plainte pour publicité mensongère et escroquerie.

    • Matthews Joseph

      Bonjour
      J’ai eu le même déboire avec London Global Market. J’ai déposé plainte, la gendarmerie m’a informé que le procureur classera l’affaire, l’auteur de l’infraction étant à l’étranger. Un avocat m’a conseillé d’attendre presque 2 ans avant de recevoir la notification du procureur. Il y aura une plainte contre l’organisme en question ou une demande de remboursement auprès de sa banque, comme elle est responsable des agissements des clients quand ils pratiquent ce genre d’activité.
      Bonne chance.

    • Sylvie

      Bonjour,

      J’ai été contactée ce matin par un homme qui me disait faire patie d’une banque londonienne ayant racheté le fichier clients d’Interactive Option. Il m’a donné le montant de départ de mon compte chez ce broker puis m’a dit qu’il restait 1440€ moins 10% de fais de garde, soit 1300€ à me rembourser. Il m’a dirigée vers le service comptable qui m’a demandé le N° de ma carte Visa pour effectuer le remboursement. Devant mon refus de le lui communiquer je suis revenue vers mon premier interlocuteur. Après palabres, il m’a donné une adresse mail et une liste de documents à fournir (pièce d’identité, justificatif de domicile, nom des ayant-droit, photos de moi, etc… mais pas mon N° de Visa). Lorsqu’il aura tous ces papiers, il m’envera un N° de compte bancaire et une Mastercard qui me permettra de retirer mon argent! Son numéro de téléphone est le 09xxxxxxxxxxx et l’adresse mail validation.documents@xxxxxxxxxx.com
      Avez-vous déjà entendu parler de ce genre d’appel téléphonique? Merci de votre réponse. Cordialement.

      • UnderNews UnderNews

        ARNAQUE !! Ne fournissez rien surtout. Dès qu’ils auront votre CB, ils videront votre compte en banque en quelques minutes !

        Ne surtout pas tomber dans de si gros pièges…

      • Matthews Joseph

        J’ai eu presque la même démarche. J’ai donné le numéro de carte, sachant que j’aurai un message de contrôle sur mon portable. En effet, le message indiquait une sortie conditionnelle de 500 euros après validation de mon numéro de contrôle. Je ne l’ai pas fait et mon interlocuteur s’est noyé avec des explications abracadabrantes Je lui ai raccroché au nez.

    • Matthews Joseph

      J’avais un compte chez ces escrocs, j’ai essayé d’entrer en contact avec eux, mais mon mail est retourné “mail delivery system” m’informe “message non distribué”. C’est la deuxième tentative. Ont-ils un ennui provisoire ?
      Pour le moment je l’ignore.
      Même s’ils sont introuvables, leur banque étant responsable de la vérification de l’identité de son client peut être poursuivie en justice.
      Ce que je ferai, s’il le faut.

  8. François

    Bonjour. Ne faite pas confiance au site Barclay-Trader.
    Leur objectif, réaliser un très gros pourcentage de commission pour eux même, le plus rapidement possible, quitte a vous faire perdre l’ensemble de vos gains sur quelques opérations de trade. Aucune éthique.

    • Lemmy

      Bonjour François,

      Barclays-trader, c’est encore pire que cela : AUCUN investissement en bourse n’est réalisé, tout est complétement virtuel.

      Le but pour eux est de te faire réinvestir des fonds, et de plus en plus, te rappelant à un moment clé pour t’annoncer qu’il y a une très grosse opportunité mais qu’il faut (encore) investir un peu plus pour pouvoir prétendre à y bénéficier.

      Barclays-trader.com n’a JAMAIS remboursé un seul kopeck à qui que ce soit, c’est une simple boite à lettre et les lois les protèges par leur inertie : tout cela est connu des autorités, mais rien n’est fait, ne serai-ce que blacklister leur référencement sur Google et retirer leur numéro de téléphone “France”.

      Ils sont bien tranquilles, profitent de l’argent qu’ils nous ont escroqué, se foutant de notre gueule à coup de toast, nous pauvres pigeons qu’ils ont bien plumé.

    • Matthews

      Bonjour

      Barclay Trader a voulu que j’investisse bien plus que mes 600 €, avec de belles promesses. Il a disparu des radars. La seule chose à faire est envoyer un courrier à sa banque (elle est responsable), et, par la suite, demander des dédommagements à la banque et menacer par la justice.

      Autre arnaque du même acabit : une société InstaFx24anglophone vous contacte sous prétexte que vous lui aviez demandé des renseignements. Elle propose un revenu garanti de 30 % mensuel. En d’autres termes, investissez 10000 € et au bout d’un an et demi vous serez millionnaire. Leur philanthropie les pousse à vous appeler sans cesse si vous ne vous laisser pas piéger. Elle est sur la liste noire de l'”AMF” d’Angleterre (FCA warns against this platform), et les témoignages à son égard ne sont pas très amènes.

  9. cyber-e

    Bonjour,
    il y a aussi GSS FINANCIAL ou Gss Finances.
    Impossible de recuperer les gains.

    Du coup qu’ils aillent au diable! (mais j’en ai pas fini avec eux!)
    investissez plutot dans des petites entreprises créer par des jeunes qui en veulent! (dans ma petite ferme par exemple! Fromage de chevre, miel…) Quand je vois tout ces euros perdu… je pourrais faire une belle miellerie avec ca…me racheter des essaims d’abeilles… des ruches… 🙁 snif…

  10. Matthews Joseph

    Bonjour

    Premier type d’arnaque : je fus contacté par un établissement chargé de récupérer les sommes inactives depuis “longtemps”. Ou bien lui renvoyer de l’argent pour réactiver ce compte, ou bien récupérer uniquement 500 €.
    J’ai opté pour les 500.
    Un SMS de contrôle m’indiqua un achat au lieu d’un crédit sur ma carte bancaire, l’explication de l’escroc était peu convaincante et je n’ai pas donné le code de validation affiché sur l’ordinateur.
    London Global Marquet m’a déjà fait le coup et m’a eu “grâce” à un prénommé Xavier Bitaine.

    Deuxième type : J’ai reçu un appel du prétendu département du Bitcoin d’OptionWeb proposant un rendement mirifique. Face à mon scepticisme, ils citèrent les noms de plusieurs vraies personnes de cette plateforme et prétendirent appartenir au Groupe reconnu du Regafi Spot Markets. J’ai appelé Spot Markets (à Chypre) et leur ai tout expliqué et montré les mails reçus par les faux OptionWeb et leur RIB.
    Spot Markets me répondit le jour-même : ces escrocs n’appartiennent ni à OptionWeb ni à Spot Markets, de même que leur RIB. Ils connaissent bien leur “métier” : le numéro de téléphone qui s’affiche est celui du vrai OptionWeb, ils se griment en vrai société existante, mais avec un RIB qui leur est propre !!!

  11. Lemmy

    Je viens de faire une demande gem****************.com.

    Je test et viendrai ici vous faire part de mon expérience et des résultats.

    Ça serait vraiment bien que ça fonctionne, je trépigne d’impatience.

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      Cette “chose” était visiblement passée à la trappe de la modération.
      Surtout, ne contactez pas ce genre d’escroc ! Ou vous en paierez le prix fort…

      Supprimez tout lien et cessez tout contact surtout !

  12. cogghe gilles

    bonjour pouvez vous me donner des renseignement sur la fiabilité de banaryoptiontrader qui vient de me dproposer un remboursement merci tous c est fait par telephonne merci et bonne journée GILLES COGGHE

    • Lemmy

      bonjour cogghe gilles,

      A partir du moment où ils proposent un remboursement d’une somme soi-disant restant sur un vieux compte d’une autre société de trading, c’est une arnaque.
      Ils ont certainement dû vous demander de verser une somme complémentaire de quelques centaines d’euros afin de récupérer la totalité ; ensuite soit vous répondez favorablement à leur demande d’investissement plus grande avec des sommes plus importantes et des gains très alléchants, et ils vous ponctionneront encore plus. Et si vous refusez, et bien vous aurez perdu, et eux gagné, quand même les quelques centaines d’euros du début.
      Quoi qu’il en soit, vous ne récupèrerez jamais rien.

  13. Nico

    Bonjour,

    Même expérience pour moi :
    M. Anthony Caron de la société NESSFX m’appelle pour me rembourser une somme de 495 USD restée bloquée sur le compte que j’ai soldé il y a 9 mois.
    Je lui ai donné mon numéro de carte et comme un imbécile le code à 3 chiffres 🙁
    Il a commencé à me harceler pour que je valide la transaction (notée “Achat” sur mon téléphone : nous ne sommes pas des charlatans, vous êtes bien Monsieur xxx, écoutez vous avez bien eu affaire à M. Dumond, le virement n’est pas possible en dessous de 1000€, etc …
    Le doute devenant de plus en plus grand, je n’ai pas validé (ouff !!) mais maintenant, ils ont mon adresse complète et mes coordonnées bancaires, la prochaine arnaque sera sans doute encore plus ciblée …

  14. Lemmy

    10 000 €, c’est la somme que Barclays-Trader.com a arnaqué à mon grand-père de 73 ans. Toujours des promesses de gains mirobolants, mais le jour où vous voulez récupérer tout ou partie, et bien ils vous blacklist, vous font poireauté, et si vous commencez à râler, et bien votre compte n’est plus accessible, soit-disant au contentieux et qu’il ne sera traité que dans 2 ans, repoussé à 3 ans si vous lancez une procédure contre eux.
    Des voleurs, voilà tout, et rien n’est fait contre eux : pas de blocage de leur numéro de téléphone ou de leur site internet. L’impunité totale !

  15. Benjamin

    Bonjour,

    Je pense que vous pouvez ajouter Cbf Financial
    La personne qui m’a contacter est Sebastien Mallet.

  16. saah

    vous pouvez ajouter dans votre liste London G Markets.

    • Matthews Joseph

      Bonjour
      J’ai été victime de London Global Market, j’ai déposé plainte et j’attends la décision écrite du Procureur de la République.
      Je me demande si les victimes peuvent mener une action commune, au moins à l’encontre la banque qui entre dans cette combine.
      J’y mets un article.

  17. Mike

    Bonjour,
    Pouvez-vous me dire qui connaît Karl Vaugain ?
    Merci de vos réponse.
    M

  18. Jerome

    Bonjour,

    Vous pouvez ajouter swiss-capitalinvest.com qui a récupéré environ 200 € de mon compte optionweb. L’histoire est la même que les autres, doublement des bonus, etc… Ils sont effectivement liste noire, mais je n’ai vérifié qu’APRES avoir autorisé le paiement.

    • Mike

      Bonjour Jerôme,
      Est ce que vous connaissez le nom de la personne qui vous a contacté ?
      Cdlt
      M

    • vévé

      Bonjour,
      Vous pouvez rajouter dans la liste easygestions (com). Les noms, Anthony Caron, Paul Courteaux tél 01 76 44 02 26 et 09 77 55 85 76. Je viens de me faire avoir pourtant je suis très vigilant. Je viens de demander de récupérer les 1000 euros que j’ai versé, je viens de voir qu’il m’ont débité de 1000 euros de plus. Après vérification, ils n’ont aucun agrément, pas d’adresse postale etc. J’ai été très mauvais sur ce coup là.
      A faire suivre…
      Merci.
      Cdt.

  19. ribera

    Bonjour j’ai été contacté par une personne si disant être de financial partner qui me dit que j’ai 1200 euros bloqué chez eux
    Il me dit qu’il faut que je verse 500 euros pour les récupérer
    Il m’a appelé d’un numéro en 01
    Il me dit que j’ai ouvert un compte sur un site de traiding il y a 36 mois lol je ni connais rien
    Je lui est dit que je ne possédait pas de compte et il m’a parler de taux de change car c’est en dollars bref tout pour m’embrouille

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      C’est un cas tout à fait typique : moi-même je suis très souvent appelé par des 01 (qui sont en fait des redirections) et qui font ce type de demandes. Demandez le retrait de leur fichier, faite leur savoir que vous n’êtes pas le pigeon attendu et que vous n’en avez rien à faire. C’est une belle arnaque et il ne faut surtout pas tomber dans le panneau !

      Raccrochez et blacklistez le numéro.

  20. matthieu

    bonjour,
    je viens à l’instant d’être contacté par téléphone par 01; une société partnaire je crois bien mandaté par la banque france car soit disant je serais allé sur un site blackisté et qui me disait que j’aurais fais du trading sur un site frauduleux depuis quelques années et que le compte aller etre cloturé et que des traders aurait joué et y à 1200€ sur le compte, je lui ai dis que j’ai jamais joué sur des sites de traders certe très très longtemps mais sans+, qu’il fallait clôturé le compte et pourquoi je n’aurais pas clôturé le compte. enfin bref il me dit que c’est mandaté par la banque de France etc, je lui ai dit sa m’intéresse pas, et revient à la charge en disant que c’est enregistré et est ce que vous serez d’accord de débloqué les fond de 1200€ ou pas sinon sa sera mis à l’état ou autre. Je lui ai dit non sincèrement je veux pas du tout rien ne m’intéresse de ce que vous dites, il me dit ok pas de souci vous aurez un courrier d’ici 14 jours pour refus, que je risque t’il ? usurpation d’identité ou bien retrait frauduleux de ma cb ? car il m’a bien appellé par mon nom et prénom et connait mon adresse mail
    cordialement

  21. matthieu

    bonjour,
    je viens à l’instant d’être contacté par téléphone par 01; une société qui me disait que j’aurais fais du trading sur un site frauduleux, etc… que des traders aurait joué et y à 1200€ sur le compte, je lui ai dis que j’ai jamais joué sur des sites de traders certe très très longtemps mais sans+, qu’il fallait clôturé le compte et pourquoi je n’aurais pas clôturé le compte. enfin bref il me dit que c’est mandaté par la banque de France etc, je lui ai dit sa m’intéresse pas, et revient à la charge en disant que c’est enregistré et est ce que vous serez d’accord de débloqué les fond de 1200€ ou pas sinon sa sera mis à l’état ou autre. Je lui ai dit non sincèrement je veux pas du tout rien ne m’intéresse de ce que vous dites, il me dit ok pas de souci vous aurez un courrier d’ici 14 jours pour refus, que je risque t’il ? usurpation d’identité ou bien retrait frauduleux de ma cb ?
    cordialement

  22. compere

    Bonjour

    j ai ete contacte par grefory manssart de chez GN invest AG domicilie
    Adresse du siège social : Landstrasse 104
    Ville : FL 9490 VADUZ
    Pays : LIECHTENSTEIN
    pour effectuer des placements garantis avec un taux de 6.25 % d interets et disponible.
    Quelqu’un connait il cet etablissement, s agit il d une arnaque ?
    Cordialement.

    • Gilou5962

      Bonsoir compère ,
      J ai souscrit aussi à ce livret au taux de 6,25% avec contrat à l appuis en avril 2015 avec un espace de trade toujours gagnant dirigé par un Villier Pascal(36 ans !) et sa conseillère financière Marion Joly ,j ai ensuite souscrit une A.V en vérifiant le n° des AMF de swisspartners-ag (mais usurpés ) … etc Début 2017 je m aperçois que je me suis fait escroquer comme un pigeon et avec des versements mensuels au prorata du montant investi …Ils se disent de Vaduz aussi ,rue Landstrasse ,mais n avait pas de n° à me donner ? Je ne connait pas ce “Mansart grefory ”
      Cordialement

  23. Jose Kreisel Munoz

    En Marzo 2015 fui contactado telefonicamente por un Sr. llamado Danny Mendez, Gestor de cuentas de la Empresa de tailored y brokerage IFX4U, que está asociada a las siguientes subsidiarias: Eu Trading Group Inc, OklyCapital Limited. Capital Tradefx Ltd,Mils Corp Limited Group, Financial Strategy Holding Ltd. A través de un año hice inversiones por 28385 dólares. En Julio de este año se perdió todo contacto con ellos y no responden a nada,No contestan teléfono, Skype, Email, Backoffice, Soporte, Contacto página Web. Somos 3 personas en mi ciudad que conozco que fueron estafados de la misma forma por esta empresa. Los depósitos fueron realizados en bancos Polacos y Bulgaros y dan como dirección en londres (U.K). Tienen páginas Web y enganchan a los comerciantes con altas rentabilidades. ¡Cuidado con ellos porque son estafadores¡¡¡Usan el sistema Ponzi y debido a eso entregan los primeros withdrawal, pero después te piden más dinero ofreciendo bonos, y promociones. Cuando ya tienen lo suficiente por cada cliente desaparecen.

  24. dikson

    bonjour,
    quelqu’un aurait des renseignements sur switzerland-capital ?
    ils sont basé en Angleterre mais ne sont pas sur la liste noir du cysec par contre ils sont bien sur la liste noir AMF . soit disant c’est parce-que ils ne travaillent pas en France

  25. Qiou

    Bonjour,

    J’ai récemment UFC Que choisir qui soit disant m’apellait pour savoir si j’étais content de mes placements Livret A et autre.
    Je dis que pas tout à fait, cela rapporte pas beaucoup.
    La femme me demande si je serais ouvert à d’autres solutions de placements : je dis oui en bon curieux.

    3 jours après, un certain Albert Schwaizer me démarche, je suis au courant des arnaques qui courent et demande donc plein d’information, surtout au niveau de la régulation. Ils sont référencé au REGAFI et basé à Chypre.
    Les réponses me semblent honnêtes, donc je décide de virer 500€, il demande plus, mais je lui dit que pour un virement c’est pas possible au niveau de la banque et ma carte est limitée.

    500€ se retrouvent immédiatement crédité sur mon compte, en attendant leur validation. Quelques jours plus tard, j’ai le mail de validation et de demande d’informations identité.
    Bref j’ai d’autres occupations sur l’instant, je laisse le sujet mourir et après un dernier avertissement, ils m’indiquent que mon compte est bloqué et m’annonce le retour de mes 500€ (qui arrivent 5 jrs après).

    Bref je laisse 1 mois passer, je reçois un coup de fil tous les 2 jours, sans réponse, je suis au boulot en général.

    Viens ensuite l’attaque de leur part : il faudrait virer 7500€ pour débloquer des outils. Bon ce n’est pas précisé sur leur site, mais comme j’ai déjà récupéré mes 500€, j’effectue un virement SEPA.

    Maintenant voilà 1 semaine que je trade, avec des volumes de 0.1 sur quelques cours (EURUSD, USDJPY) et j’ai gagné 7 trades sur 8 (le 8ème j’ai raté ma saisie, donc c’est ma faute, j’ai limité la casse en ne perdant que 2€).

    Bref ma question est : vais-je me faire arnaquer au long cours ?
    C’est un numéro basé à Paris, il a une voix française et m’envoie des prévisions qui se révèlent en général bonnes.

    Merci de vos réponses.

    • Qiou

      Petite info :
      Site itrader.com
      Pas de bonus sur mon versement, au moins je suis tranquille pour récupérer mon argent (enfin je pense …)
      Albert Schwaizer 01 84 88 87 88

  26. j'ai ete contacter par finaqnce capital

    nous avons ete contacter par finance capital dont nous avons verser 11000€ et la il nous reclame 8200e soit disant pour recuperer le gain fais en traydaing pouvez vous nous si on peut leur faire confiance merc

  27. Pierro

    0975181602 ils mon appeler aujourdui pour un remboursement de 325 euro J’ais pas voulu donner les numero de ma carte bancaire vu qu’une carte bancaire sert a payer sur internet pas comme un rib qui peut créditer votre compte mais attention au arnaque sa peut aussi vous le débiter

  28. chlebek pAUL

    Bonjour à tous,

    Je recherche les nouvelles coordonnées et la nouvelle appellation du trader Triomphe Capital
    Ce message fait suite à une grosse arnaque (plusieurs milliers d’€)

    Cordialement à tous
    Paul CHLEBEK

  29. Christophe DREVET

    Bonsoir,
    Pour résumer, j’ai été contacté en février dernier par un certain M. Lhermitte de la filiale courtage de la société Allianz, me disant avoir “récupéré” 243€ sur mon compte du courtier régulé OptionWeb chez lequel j’avais effectivement un compte que je n’utilisais plus. Il m’a proposé d’ouvrir un compte autogéré par un trader professionnel de cette filiale, du nom de Karl Vaugain. Cette filiale est basée à Londres, et le siège social d’Allianz à Munich. Technique:je dépose 400€ par CB sur mon compte créé le 18 mai dernier, et ils me doublent mon investissement, en y ajoutant mes fameux 243€ d’OptionWeb : 400+400+243=1043€ pour commencer à trader. A ce jour, le trader Karl Vaugain a effectué 9 trades gagnants sur 10 pour mon compte qui est à 1221€. Ce trader m’appelle 2 fois par semaine pour “faire le point”…Leur numéro d’appel est le 09.77.55.75.39.
    D’après vous, est-ce une arnaque de plus ? Avez-vous eu des retours d’expérience positifs ou négatifs d’Allianz Brokers ? Vont-ils me verser mes gains le moment venu ? Merci pour vos conseils avisés…
    Au plaisir de vous lire,
    Christophe

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      Vu la technique ça ressemeble à une arnaque à 99,99% ! Et qui vous dit que c’est réellement Allianz Broker derrière ?

      Laissez tomber.

      Démarchage téléphonique = arnaque
      Récupération de pseudo gains = arnaque
      Doublement des bonus = arnaque.

      Bref, les escrocs ont tout faux sur ce coup.

    • Chaptinel

      Bonjour jai la meme chose avec barclays traders.
      Arnaque?

      • Dayot

        Bonjour,
        J’ai été contacté par “Barclays traders” aujourd’hui ils auraient récupéré mon compte de 24option sur ce site de Trade j’ai perdu 23000 euros.
        Alexis Le Blanc et Mme Garnier de chez Barclays Traders me disent qu’il me reste 523 euros je peux les reprendre avec frais ou réinvestir 987 euros minimum ils doublent mon investissement et je ne Trade pas moi même mais c’est trader professionnel Alexis Blanc qui Trade pour moi.
        Cela me ferai 2500 Euros et tous les 3 mois je revalide le contrat pour à nouveau 3 mois et je gagne entre 10 et 14 pour cent le minimum garantie est 10 pour cent.
        Je peux tout stopper maintenant ou tous les 3 mois avec sans doute des frais.
        J’ai fais un calcul en laissant un an en démarrant avec 2500 euros au bout de ces 1 an cela me ferai 7139,75 Euros soit un bénéfice de si j’enlève les 98 + 523 soit 1510 euros donc 7139,75 moins 1510 égal 5629,75 de bénéfice c’est pour moi intéressant est ce une arnaque?
        Merci de votre réponse j’en ai véritablement besoin.

        • grace

          Bonsoir
          Avez vous obtenu une réponse car j’ai moi même été contacté ce soir par Barclays Trader (N° 09.70.73.62.49) et on m’a tenu exactement le même discours (j’ai également un compte ouvert chez 24option que j’ai laissé en standby depuis plus d’un an) J’aimerais savoir si je peux faire confiance où bien s’il s’agit d’une arnaque.
          Merci de nous tenir informés.

          • Aymon

            Hello, un bon conseil, ne faites rien c’est une arnaque!!!!
            Frank

        • JOSEPH MATTHEWS

          Bonjour
          J’ai eu le même scénario avec London Global Market, usurpatrice d’un nom d’une société régulière. Ce sont des escrocs qui vous blacklistent quand ils savent que vous ne leur faites plus confiance et que vous exigez votre dû.
          Barkleys me fit le même scénario, comme j’ai déjà été escroqué par LGM, j’ai cessé de financer mon compte à Barkleys. Je serai “remboursé dans quelques mois”.
          On verra bien, je vous tiendrai informés.
          En fonction de leur réponse, je continuerai ou non avec eux.

    • Mike

      Bonjour Christophe, Avez-vous encore des contacte avec ces personnes
      Lhermitte et Vaugain (celui qui pique vos gains…)
      Cdlt
      M

  30. Nathalie

    Bonjour moi j’ai fait confiance a gtoptions mais malheureusement j’ai su trop tard que c’était une arnaque au début je faisait des transactions avec un Yves j’ai gagné beaucoup mais il me demandait encore plus d’argent aujourd’hui j’ai commencé a faire des transactions et je gagnais mais il a vue que je gagnais alors Yves ma appelé je lui ai fait confiance il m’avait dit que je gagnerais 1800.00 mais malheureusement il ma fait tout perdre ce que j’avais il me rappel en me disant si je dépose 7000.00 il me paie 20 000.00 sur ma carte de crédit je lui ai dit qu’es-ce que vous comprenez pas vous m’avez pris tout l’argent que j’avais j’ai investi 4000.00 et il me demande encore plus j’ai dit c’est assé l’arnaque je commence a comprendre votre jeux vous faite de l’argent sur les montants que je dépose mais la vous m’avez tout pris ce que j’avais alors je n’irai plus sur GTOPTIONS je le supprime et plus la peine de me téléphoner j’ai appris une chose avec ça ils ont aucun regret de ce qu’ils font tous ce qu’ils veulent est de l’argent quitte a vous mettre dans la rue j’aurais bien aimé faire vraiment de l’argent mais bon je vois qu’il a encore des personne mal honnête

  31. nounou

    bonjour, j’ai ete contactee par la societe de trading traderxp qui dit que j’ai une somme de 265 euros et des poussieres, sur mon compte de trader.je me dis encore une arnaque a laquelle je ne vais pas me laisser avoir, je continue le mr un certain “will baker”qui me dit que si je ne récupere pas l’argent, bloqué par la banque de France, elle serait perdue, il me dit vous êtes bien mme M? oui mr, vous habitez a quelle adresse? je lui donne l’adresse, et me dit oui c est bien cela, vous avez ouvert votre compte avec une carte bleue commencant par/ et me cite les 4 premiers chiffres et les deux derniers, je leur dit cette carte n’est plus valable (c est vrai j’avais change de carte a cause d ‘une societe gxlcapital qui m’a arnaqué y a deux ans de 300 euros ces salops, donc me ferait pas a nouveau avoir, il me dit donc vous n’avez juste qu” a me redonner les numero de votre carte bancaire et je vous enverrais un sms de confirmation pour voir si c est bien vous, alors vous aurez votre somme créditée dans un délai de 30 à 75 jours, je continue de l’écouter mais ne donne pas mon numero de cb, je lui dit ecoutez mr c est mal ce que vous faites; de voler les gens, il me dit non je vous contacte pour vous rendre un du, je lui dit que je ne suis pas crédule et que persuadée que vous etes des arnaqueurs et voleurs je lui dit pourquoi vous ne faites pas un virement rib? il me dit ce n ‘est pas possible par rapport a xxxx raisons,
    il continue a nier et me dit , ecoutez je comprend vous avez eu une mauvaise expérience, mais cet argent il est a vous on vous appelle pour vous le créditer,on va le donner aux associations si vous désirez, vous voulez donner a laquelle et me dit :la croix rouge? je lui répond donnez-leur et meme à n’importe quelle association si cet argent est légale pas grave Dieu me donnera un gain ailleurs et qu’il soit pécunier ou autre et,meme si cet argent est fake alors vous allez le payer tres cher sur cette terre si ce n est pas encore fait patience vous verrez tout va s ecrouler pour vous je vous le souhaite, mais jamais jamais je ne vous donnerais mon numero de cb allez pourrir sur terre et en enfer bande de voleurs sans scrupules, faites attention ils sont tres forts en comm mais une fois prise dans leur filets c est foutu.NE DONNEZ JAMAIS VOS COORDONNEES BANCAIRES DE CARTE BLEUE MEME SILS DISENT QUE VOUS ETES SUR LIGNE SECURISEE C EST DE LA PURE ARNAQUE MEME UN SITE DE VETEMENTS NE VOUS DEMANDERA JAMAIS PAR TELEPHONE CELA.

  32. marna

    Bonjour je me suis inscrit a GTOPTION.COM j’ai déposé 250.00$ et après il ma dit que si je déposais 5000.00$ je deviendrais or et que je ferais beaucoup d’argent alors j’aimerais savoir si GTOPTION est fiable ou si c’est une arnaque merci

  33. marna

    Bonjour quelqu’un connais GTOPTION car je suis sur ce site pour le trading mais ont me dit que si je dépose 5000.00 je suis trading or et que je vais faire beaucoup d’argent alors j’aimerais savoir si ce site est fiable merci

  34. azert

    Assez incroyable cette arnaque.
    Ils ont réussi à associer un email que j’utilise pour des comptes anonymes avec mon véritable numéro de téléphone.
    mais je n’ai pas répondu aux appels téléphoniques, je ne parle pas aux inconnus, comme un gamin.
    Donc je ne sais pas ce qu’il en est du niveau humain de l’arnaque.

    j’ai reçu des courriels d’inscription, par contre aucune données personnelles dans ces courriels, donc j’ai l’impression que c’est tout ce qu’ils ont sur moi.
    mais alors d’où vient mon numéro de téléphone ?
    Je ne le donne que sur les sites de vente en ligne mais avec mon adresse prévue pour.

    J’imagine qu’un jour sur je ne sais quel site ou plate-forme j’ai fait une entorse à cette règle et effectivement donné mon num pour confirmer un enregistrement et c’est comme çà qu’ils l’ont obtenu.
    çà pourrait etre une fuite d’ancien compte de trading, parce que je me suis effectivement intéressé au forex en démo quelques temps.
    heureusement que çà existe la démo parce que je nul nul nul. et c’est bien plus moral comme çà.

    Je n’ai encore jamais été piraté, du moins pas à ma connaissance, mais un jour où l’autre…

    il y a vraiment des enfoirés partout. on n’imagine pas à quel point.
    et des sociopathes qui rêvent de vous crever les yeux et vous démembrer.
    Je propose le dépistage systématique des sociopathes, pédophiles et cie par des tests psychologiques et l’isolement du reste de la population en prévention de leurs crimes.
    comme des terroristes qui préparent un attentat.

  35. deveaux

    avez vous déja eu déja été rembousés via votre banque?

  36. BONNET

    je me suis fais personnellement arnaquer d’une très grosse somme sur le site HCI FUND (contact.us@hcifund.com) (support@hcifund.com)o.bass@hcifund.com)eviter tous contacts des escrocs tel 00 44 20 3769 7296

  37. Raph

    J’ai été contacter hier par une certaine madame Picard qui se disait travailler pour la banque Barclays en me disant que j’avais un compte de trading inactif depuis un certain temps et qu’ils voulaient me rembourser ce qui resté dessus soit 530€ moins 30% de commission au passage!
    Ou alors deuxième option: verser entre 1000 et 5000€ qui serait immédiatement doublé grâce à un bonus de 100% afin de pouvoir mandater un expert trader qui gère mon compte à ma place et qui me promet un retour sur capital entre 10 et 14% sans rien faire donc…
    Ma première réaction fut de me méfier mais grâce à son super discours madame Picard fini par me faire baisser ma garde et je fini par lui donner mon numéro de carte bleu mais au dernier moment petit doute… Donc je refuse de lui donner le cryptogramme au dos de ma carte! (Ouffff!!!!)
    Suite à son appel je commence à chercher un peu sur internet et je tombe sur ce blog qui m’a permis de ne pas me faire escroquer alors MERCI BEAUCOUP!!!!

    Adresse du site : barclaystraders.com
    Ah et en regardant la liste noire j’ai trouvé quasiment le même site à l’identique qui se nomme : barclaysbroker.com

    Voilà tout! ENCORE MERCI vous m’avez fait faire de belles économies pour le coup!!! Et malheureusement bon courage à tous ce qui se sont fait avoir!

    • UnderNews UnderNews

      Merci à vous pour votre témoignage retour, c’est vraiment génial que ça serve et évite d’autres arnaques, c’est tout à fait le but de cette page !

    • Chaptinel

      J ai contact avec m.lacroix
      Je crois que je me suis fais avoir

  38. Nelly

    Bonjour, aujourd’hui un appel venant d’un 09 disant que j’avais 600€ bloqués et qu’il fallait que je dépose 300€ pour les récupérer. Pas tombée dans le piège . Le site est gestions-epargne.com/fr/

  39. bardet

    bonjour je viens de porter plainte a la gendarmeriepour escroquerie contre gmtinvest ou je viens de perdre 68000 euros (toutes mes economies) et je recherche des gens victimes de la meme escroquerie pour faire une plainte collective

    • FULACHIER

      Ce n’est pas GNinvestAG par azard ?

  40. Nathalie

    Je vous salut avec joie.

    Moi c’est Mme Nathalie BALK, Je suis sur ce forum pour partager mon expérience cause de ma joie. Voila Et bien après mon divorce j’étais désespérée alors sur conseil d’une amie je me suis mise a écumer les sites de rencontre dans le but de faire un rencontre et refaire ma vie de couple et etre heureuse. Je suis tombé sur un monsieur du nom de Laurent PAROU avec qui tout marchais bien au départ. Il me promettais le paradis. Je faisais tout pour le rendre heureux mais c’est plus tard que j’ai compris que c’étais une grosse arnaques. Quand j’ai commencé a douter alors il a commencé a me faire du chantage etc je devais toujours lui envoyé de l’argent et je lui avait envoyé près de 38 000 euros par western union. Il était en Afrique pour un problème de maladie du coeur. Mais heureusement que j’ai pus avoir pas le biais d’un amis le contact de la police de Lutte contre le Cybercriminalité Interpol en collaboration directe avec la police française et j’ai expliqué mon problème et enfin suivis leur instruction. On a fini ensemble par mettre la main sur ces malfrats et j’ai réussi a bénéficier d’un remboursement suivie des frais de dédommagement qui m’avais été arnaqué. Alors je suis ici juste dans le but de vous faire bénéficié de cette aide précieuse. Je venais de nouveau et j’apprends a apprécier la vie alors je veux vous faire profiter de cette même aide.

    [scam supprimé par UnderNews]

    Très Sincèrement,
    Mme Nathalie BALK

  41. DEFORGE

    RECHERCHE INFOS OU TEMOINS VICTIMES DE FREDERIC MARQUES DE
    MONDIALBANK
    JE VOUS EN PRIE

    MERCI

  42. DEFORGE

    JE RECHERCHE DES INFOS OU TEMOINS VICTIMES DE MONDIALBANK
    ET M. FREDERIC MARKES ? CETTE BANQUE REFUSE DE ME REMBOURSER? JE LEUR FAIS GRACE DES GAINS JE NE DEMANDE QUE MON INVESTISSEMENT DE 5000 EUROS MAIS ILS REFUSENT DE ME REMBOURSER
    QUE DOIS JE ?
    QUEL RECOURS ?
    MON DROITS ?
    JE VOUS EN PRIE AIDEZ MOI

  43. Pardon René

    Bonjour Madame Monsieur.
    J’ai été sur pris quant j’ai vue le nombre des trading qui ne sont pas régulées à la banque de France. Ce n’est pas étonnant qu’il y à autant de fraude et des gents qui pertes leurs agents. Car mois aussi j’ai perdu de l’argents dans ce marécages des plateformes des traders. Ans touts les cas je suis satisfait de vos enseignements et le travail que vous avez faits. Je vous remerciez de vos compétence et vos courages de ce que vous faites. Joyeux NOEL, ne mangées trop ni boire de trop. Cordialement. Pardon René.

  44. Guy St-Germain

    Bonjour
    Moi aussi je me suis fit arnaquer par GOLD WIN MARKETS 6 MILLLES EURO.

    lE nom du courtier est Clovis Menard triste pour des petits épargnant,

  45. Maveric

    Bonjour,
    Je suis moi même victime d’une arnaque de la société “Direct Epargne”
    je monte actuellement un dossier contre eux. J’ai perdu actuellement 4500 euros.

    Société anglaise soit disant avec un Trader MR TRABERT Pascal.

    Je fais appel à toute personne ayant le même problème que moi avec la société Direct Epargne afin de monter une partie civile et obtenir gain de cause.

    Seuls nous ne pouvons rien, mais ensemble nous obtiendrons justice et réparation

    Contacté moi sur team.mecadom@free.fr (adresse dédiée a ce dossier)

    Merci à tous et soyez prudent

  46. huhu

    Vous pouvez rajouter le site Activmarkets.com
    je me suis fait contacter par lui (par ce numéro 442035144082) et il a essayé de me dire que je pouvais gagner de l’argent en tradant avec leur site.
    Je ne suis pas tombé dans le panneau car je me suis déjà fait contacté il y a quelques mois pour un fameux remboursement de 500€ !!

  47. dave

    bonjour, je m’adresse à toutes les victimes vous pouvez vous joindre aux actions de groupes de l’association aven europe, ou sur le site de feron poloni

    • DEFORGE

      JE VEUX BIEN FAIRE PARTIE DE L’ASSOCIATION AVEN EUROPE. JE VOUS EN PRIE CONTACTEZ MOI. J’AI FAIT CONFIANCE A M. FREDERIC MARQUES APRES 6 SEMAINES DE HARCELEMENTS………….MAIS AUJOURD’HUI IL REFUSE DE ME REMBOURSER MES 5000 EUROS IL EXIGE QUE JE PAIE DES TAXES. IL REPRESENTE MONDIALBANK EN ANGLETERRE, ENFIN SI C’EST VRAI. JE VOUS EN PRIE CONTACTEZ MOI.
      MERCI

    • DEFORGE

      APPEL A TEMOINS VICTIMES DE MONDIALBANK ET FREDERIC MARQUES
      CETTE BANQUE REFUSE DE ME REMBOURSER EXIGEANT QUE JE PAIE DES TAXES
      ELLE REFUSE DE DEDUIRE CES TAXES (SI ELLES EXISTENT) DE MON COMPTE MAIS ELLE REFUSE, VOULANT EN FINIR AVEC CETTE GALERE J’AI DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE MES 5000 EUROS QUI ONT ETE VIRE AVEC LE RIB QU’IL M’AVAIT DONNEE : UNE BANQUE EN POLOGNE.
      QUI PEUT M’AIDER ? QUEL RECOURS ? QUELLE JUSTICE ?
      MERCI

  48. Fifo

    Est ce que quelqu’un travail ou à travailler avec Carmigestion et quel sont les rapports que vous avez avec ce broker?

  49. Gabriel

    Je me suis fait arnaqué par barclaysbroker.
    Apres un premier appel pour soit disant restituer une sommes d’argent issue d’une ancienne plateforme de trade, ils vous mettent en confiance pour leur filer votre carte bleu et ensuite leur donner votre argent pour faire des trades à votre place, grâce à un trader averti qui vous fera de l’argent sans risque !
    Le problème c’est que cet argent vous ne l’aurai jamais entre les mains !!!

    Depuis des mois , impossible de récupérer le moindre sou de mon compte de trade! On vous demande vos informations perso, votre rib, votre cb pour vous verser les fonds, on vous dis que ce sera fait dans les prochains jours, mais les jours, les semaines, les mois passent et toujours rien ! ON SE FOUT DE VOTRE GEULE mais poliment !!!
    Ce ne sont ni plus ni moins que des voleurs qui sont prudent pour ne pas trop faire de vague et continuer leur petit trafic !
    Mais sachez le c’est bel et bien une ARNAQUE!!!
    Argent versé = Argent volé !
    NE FAITE PAS CONFIANCE A BARCLEYSBROKER
    NE LEUR DONNER AUCUNE INFORMATION SUR VOUS
    NE LEUR CONFIER SURTOUT PAS VOTRE ARGENT !

  50. tony

    Avec l’avènement des téléphones portables et la popularisation des smartphones qui ont largement contribué à ce que tout un chacun ait au moins 1 numéro de téléphone portable, nous avons noté une forte recrudescence des arnaques téléphones. Et pour cause, les cibles potentielles sont de plus en plus nombreuses ! Mais comment s’en prémunir

  51. CREUZOT

    Je viens de découvrir que le site de MONATRADE ( la plateforme a disparu et mes gains avec) plus de Numéro de téléphone où les joindre… Ouverture de compte Aout 2014- 1250.00euros Motif du non rembousement, attendre un an avant de pouvoir être remboursé,….

  52. Charles

    Les arnaques se multiplient en effet au détriment des brokers honnêtes qui permettent aux “petits traders” d’investir sur les marchés. Je tiens aussi un blog qui tente de mettre en évidence les aranques et recommande les brokers honnêtes.

    Il faut absolument se renseigner avant de déposer de l’argent avec un broker…
    Charles

  53. Greg

    Je me suis fait escroqué par astonmarkets, apres pas mal de recherches parce que les depots de plainte n’ont rien changé, j’ai trouvé le nom de leur connard de patron (c’etait au moment de l’enregistrement) http://www.statsinfinity.com/domain/eKBPtsuB3qaK23AKGeC6lQ.._info.html
    Krief Jonathan
    astonmarkets.com, office #3631389
    c/o OwO, BP80157
    59053, Roubaix Cedex 1
    FR
    +33.899701761
    Email of mubqs2kjclypm087dxdv
    A remarquer meme nom que sur un courtier regulé
    domainsigma.com/whois/boursotrade.com
    Registry Registrant ID:
    Registrant Name: John Krief
    Registrant Organization: Boursotrade
    Registrant Street: Sophouli 2, Chanteclair Building,
    Registrant City: Nicosia
    Registrant State/Province:
    Registrant Postal Code: 1096
    Registrant Country: CY
    Registrant Phone: +357.77788956

  54. Guibert

    Sur FXOBANK, demande de retrait, toujours en attente quelqu’un a t’il des retours négatifs sur cette plateforme.

  55. pero

    bonjour,

    je viens de recevoir un appel de la commission de Bruxelles, qui m’annonce que leader option se foute de la gueule du monde, j’ai perdu tout mes avoir sur cette fichu plateforme qui vous promettent des miracle et qui traders même pour vous…

    Il me propose de payer le séquestre de 500 euros pour en obtenir 10 fois en plus en sachant que c’est garantis,,,,

    leaderoptions aurait escroqué plusieurs centaine de millions d’euros, mais comment Est-ce possible?

    Est-ce encore une arnaque cette fois-ci, je dois donner mon numéro de compte et envoyer copie de ma pièce d’identité…

    quant pensser vous ? avez vous entendu parler des problème de liders options? comment cette commission a eu toutes mes coordonnées ?

    Abérant non , merci de vos réponses et consulter si vous n’avez pas été trader là bas?

  56. Hervé Derache

    Salut l’ami
    on va se battre et leur mettre profond
    la justice financière ne peut pas laisser faire ces pirates sans réagir
    Hervé

    • Hamidis

      Auriez-vous une idée de la procédure à suivre pour essayer de coincer cette bande d’escrots? J’ai porté plainte, mais d’après l’attitude des des autrités, j’ai bien cru comprendre qu’ils me signifaient que c’était bien vu pour ma geule d’être aussi naïf.

      • UnderNews UnderNews

        Actuellement, ils n’y peuvent strictement rien, ces gens peuvent continuer à agir en toute impunité et à voler massivement les français… C’est triste mais c’est la vérité actuelle. Tant que les société seront en offshore en Israël, relayées à Londres et que des mules sont recrutées en France pour appeler les victimes potentielles via des plateformes d’appel locales, je vois pas comment.

        Les plaintes pleuvent mais on se demandent si elle ne sont pas simplement jetées :/ Et les appels se multiplient en plus ! Encore 3 à 4 appels d’arnaque de ce genre par semaine ! Les escrocs parlent impeccablement français et les numéros sont tous locaux, en région parisienne. Ils se permettent même d’être agressifs dans certains cas de refus. Désolant vraiment.

        • Clemence Gauthier

          Meme chose que vous (bank and capital puis bank UBS pour soit disant rembourser nos mises et pertes)nous savons tous comment ils procédent maintenant il me semble impératif de se regrouper si possible auprès d’une association déja existante ou en créer une afin, après les plaintes déposées,avec un avocat spécialisé d’engager une plainte groupée pour récupérer nos biens

    • souna

      je me suis fait arnaqué par intercotinental markets MR.DELACOUR Jérome et Franck Morgan .aider moi s’il plait merci

  57. Hamidis

    Bonjour, Je viens moi aussi de subir le même sort, et par deux fausses plateformes de trading, il s’agit de gfbcapital.com et de tradersking.com.
    J’ai viré en tout 40000 euros, oui vous avez bien lu quarante mille euros que j’ai mis plus de 10 ans à économiser :-(. ça me rend malade de savoir que je me suis laissé berner par le profit rapide. Il faut dire que la mécanique des arnaqueurs est bien huilée. Je ne me fais pas d’illusions, il me semble que je l’ai dans le baba. Je vais porter plainte, mais je ne me fais pas d’illusions car le escrocs sont bien organisés et moi je suis tout seul dans mon coin. Si quelqu’un peut me suggérer une solution je suis preneur. Merci d’avance.

    • Mohammad

      ENGLISH
      dear,
      what they made with you, also they did with me but in amount of 5000 USD
      I complained to VISA and my credit card issuing bank, I filled an application/form called DISPUTE FORM with exact details and the amount (my 5000 usd) refunded to me again.
      THANKS GOD

    • Maveric

      Contacte-moi par mail je vais essayer de t’aider
      team.mecadom@free.fr

      Je suis moi même victime d’une arnaque. même si on ne doit pas récupère l’argent on doit se battre pour les faire plonger

      • bath

        bonjour, je tiens a vous signaler une arnaque beaucoup plus grosse: une certaine Valérie , bénévole (Association ADTE BP 70253 – 94535 RUNGIS CEDEX) vous appelle et vous propose de recupérer les sommes perdues (moyennant une caution exhorbitante!!! qui vous sera rendue sous 2jours !!!)
        Les N° appelant sont 33 1 86 26 13 40 et 33 9 80 13 05 41

        Je remercie les personnes qui déjà eu affaire à elle de me le signaler
        Merci

        • Gredigui

          Bonjour. L’association ADTE ring is vient de me contacter exactement comme vous le decrivez. La personne s’appelle perforiez Philippe au meme numero. Merci de communiquer ces messages pour ne plus se faire arnaquer. Bien cordialement

        • doriane

          Bonjour, comment savez vous que ce sont des arnaques. Moi c’est un Monsieur Pierre Trichet qui m’a contacté et qui va me faire parvenir un courrier de la banque Paris bas pour me prouver que c’est sérieux

  58. Max CAMPAYS

    Bonjour
    j’ai ouvert un compte il y a quelques mois sur OptionSmarter. Voyant que je n’arrivais pas à trader et perdais de l’argent, j’ai demandé à retirer la majeure partie de mon solde.
    J’ai envoyé plusieurs courriels en respectant la procédure à suivre en date du 15 mars. Depuis aucune nouvelle. Je ne peux même plus les joindre par téléphone, le numéro a été supprimé.
    ça sent pas très bon. Est ce que quelqu’un pourrait m’indiquer s’il y a une expérience similaire comment pouvoir récupérer mon argent ? Et surtout Si je vais le récupérer ??
    J’ai l’impression d’être le pigeon de service !!
    par avance merci

    • beber

      Bonjour,

      J’ai fais la même expérience que toi sauf qu’à l’époque j’avais déposé 10 000 euros chez eux. Il devait me rester 3 500 euros sur mon compte et puis j’ai demandé à retirer mes fonds. Evidemment, ils refusé et ensuite ils m’ont proposé de continuer de trader. J’ai fini par tout perdre. J’ai porté plainte par la suite mais rien n’a abouti.

  59. David

    Bonjour,

    J’ai également connu divers problèmes avec Optionbit,
    mon compte a également été bloqué au bout de quelques semaines d’inactivité, j’ai perdu également plusieurs semaines à les harceler afin de pouvoir récupérer mon compte, mon capital avait diminué et l’historique a été vidé…
    Et aujourd’hui, on me refuse le retrait, on me collecte des informations personnelles et me demande pièces justificatives sur pièces justificatives…

  60. HUGUES

    bonjour
    4investvpital
    sincè4investcapital
    voir mon dépotsres salutations

  61. Mohammad-Soubra

    plz-translate-to-French
    yes,I-got-fraud-with-these-people
    I-transferred-amount-of-(5000USD:FIVE-THOUSAND-US-DOLLARS)
    then,after-discover-that-I-got-fraud,I-submit-a-dispute-form-to-my-bank
    plz
    plz
    plz
    help-me-with-information-to-how-to-refund-my-money-back-to-me

    I-AM-LEBANESE-LIVING-IN-SAUDI-ARABIA
    thanks-for-all

  62. TARGET SECURITY

    Je viens à l’instant d’être contacté par l’un de ces service qui utilise le numéro suivant: 09.75.18.66.96

    Je l’ai envoyé bouler gentiment en lui disant qu’il parlait trop vite premièrement, ensuite il m’a dit écoutez je vous annonce que je dois vous restituer 486€ qui vous ont été subtilisés par optionbinaire.com suite à la création d’un compte, je lui ai répondu que j’ai consulté ces fameuses option binaire une fois, mais que jamais je n’aurais pour idée d’y investir mon argent, donc qu’il donne l’argent à quelqu’un d’autre puisque rien ne m’a été dérobé.

    Je me suis douté de la supercherie, et bien joué de ma part, je tombe sur votre forum en direct…

    En tout cas merci d’être la pour alerter les gens, au moins certains peuvent se sentir soutenu au besoin.

    Cordialement,

    TARGET SECURITY

    • MartQC

      Bonjour,

      Le site GoldWinMarket on appelé du numéro: 09-77-55-61-99 et j’ai fini par lui dire que j’étais pas con et que sur 24option je n’avais jamais mis d’argent donc que leur stratégie était une arnaque… telement convinquent de son arnaque que je lui ai dit que je portais pleinte et il ma dis que ca dérange pas car cé légal…

      Alors ne vous faite pas avoir si un con dis qu’il dois vous rendre 390euro.

  63. UnderNews UnderNews

    Attention ! De nouveaux numéros sont régulièrement utilisés, et à chaque fois ce sont des pseudo-plateformes différentes !

    Par exemple cette semaine : 0178900407 et 0183754906

    Soyez très vigilent, tout le monde peut être appelé !

    • BOB

      Bonjour,

      Je viens confirmer tous ces dires, ça vient aussi de m’arriver avec MARKETCT Mr LISTERMAN et Mme CHAPLAIN Julie et. GROSSE ARNAQUE ils m’ont fait adhérer à leur “cabinet” moyennant le versement de 500€ en me promettant de me rembourser mes fonds perdus chez une autre plateforme avec soit disant Maître NOLSON (une somme beaucoup plus importante. ils se servent de votre désarroi et de votre faiblesse. AU moment de vouloir retirer mes fonds, il n’y a plus personne ! + de téléphone + de réponses aux mails. Ce sont vraiment des clochards et des beaux parleurs. HONTE A EUX!!!!!!

  64. JR

    Bonjour à tous,

    Mon premier mail sur ce forum pour vous alerter d’une arnaque organisée par ce broker peu scrupuleux: bankandtrader.com

    La mise en place du piège…

    Tout commence le jour où je suis démarché par un soit disant cabinet d’expertise dans le monde de la finance GA Finance. La personne qui se présente à moi est un professionnel du trading (Philippe ARNAUD)

    Il m’indique que j’aurais ouvert un compte à mon nom il y a plusieurs semaines sur la plate forme d’un broker bankandtrader.com Je m’interessais à l’époque il est vrai au trading mais il ne me semblait pas avoir ouvert de compte.

    Le cabinet qu’il représente est un cabinet indépendant qui gère des porte feuilles pour le broker Bankandtrader.com. (le discours est bien rodé)
    Je décide quand même de le suivre dans sa présentation afin qu’il me montre ses talents de traders.
    Il me fait prendre 10 positions. 9 gagnantes ! Autant vous dire que j’ai été bluffé.

    Le piège se referme…

    La condition pour continuer de trader avec ce Monsieur 1 fois par semaine est de déposer 500€ sur cette plate forme.
    Bien évidement comme beaucoup j’ai versé 500€

    Les gains s’enchaînent toutes les semaines pour arriver à 3000€ sur mon compte. Curieux de comprendre cette formidable méthode je décide d’aller sur internet chercher…
    Et là stupeur, d’autres personnes dans mon cas, on eu eux aussi des pseudos cabinets professionnels du trading qui leur ont promis de faire fortune.
    Bankandtrader et le cabinet GA Finance n’était pas connu.

    J’ai quand même poursuivit mes investigations.

    Sur un site Anti-arnaque on vous conseille d’aller voir l’IP d’inscription du site et le nom du propriétaire du site. Chose faite pour Bankandtrader grace à https://who.is/

    « Domain Status: clientTransferProhibited 
    Registry Registrant ID: 
    Registrant Name: Oneandone Private Registration »
     Site enregistré le 08 Avril 2014 !

    Ga Finances le cabinet indépendant même chose
    Site enregistré le 09 avril 2014

    Bon soyons clair. Si vous voyez « Private Registration » = FUYEZ !

    Cela signifie que le site n’a aucun statut légal de même que la société qui est derrière !

    Ce que l’on peut constater c’est que les deux sites ont été inscrit à un jour d’intervalle ! Etonnant !

    Alors comme je suis quelque peu vicieux et sentant que je venais de me faire arnaquer, j’ai pris un malin plaisir à poser la question à l’escroc Philippe ARNAUD mon Conseiller que j’avais au bout du fil une fois par semaine.

    Moi
    Monsieur ARNAUD depuis quand travaillez vous au sein de GA Finance ?

    Monsieur ARNAUD
    Réponse depuis plus de 2 ans Monsieur….

    Moi : Ha bon parce que quand je regarde la date de création de votre site, il n’a que 6 mois…

    Monsieur ARNAUD
    Réponse : ha bon, je vais aller demander au service technique, ça doit être une erreur….

    Moi
    J’ai une autre question vous faites parti de la liste noir de l’AMF (autorités de régulation)

    Monsieur ARNAUD
    Cette liste ne sert à rien, elle est fausse. Pour en faire parti il faut payer l’AMF…

    Je vous cache pas que j’ai rit jaune, parce que à cet instant non seulement j’avais à faire à des escrocs stupides mais le pire c’est que j’ai été encore plus stupide de les avoir cru.

    A partir de ce jour là bien évidement nos rendez vous téléphoniques étaient bien plus froid et là par le plus grand des hasards tous les trades se transformèrent en trade perdants !

    J’ai décidé de consulter avec attention leurs conditions générales :
    -trader 20X le bonus
    -trader 30 jours actifs

    La solution était simple pour moi, respecter leurs conditions générales et demander un retrait.

    Au bout d’un mois c’est chose faite.

    Il me restait un peu plus de 2100€

    Je décide donc de faire un retrait de 2000€

    Un certain Mosnieur ROUSSEL, responsable des retraits, me prend au téléphone :

    Tout est OK Monsieur ROUSSEAU avec votre compte, j’effectue la demande auprès du service financier et d’ici 10 jours c’est sur votre compte.

    10 jours, 15 jours, 1 mois passe toujours pas d’argent ! Entre temps j’appelais pour essayer d’avoir le ou les responsable, jamais disponibles.

    Jusqu’au jour où le soit disant Directeur Général de Bankandtrader Monsieur LEROY me prend au bout du fil.

    Et là c’est tout simplement magique :

    Monsieur LEROY (Directeur Général) :
    Combien vous avez mis sur la plate forme ?

    Moi :
    J’ai déposé 500€ chez vous, j’ai rempli toutes les conditions, je désire faire un retrait.

    Monsieur LEROY(Directeur Général) 
    Ha oui mais ça va pas être possible. Je peux si vous le voulez vous faire un virement de 100 ou 200€ mais pas plus.

    Moi
    Quelle est donc la raison ? Justifiez moi votre position étant donné que j’ai respecté à la lettre vos conditions générales !

    Monsieur LEROY(Directeur Général) 
    Y’a pas de raison, c’est juste pas possible de retirer 2000€

    ….

    AUCUNE RAISON VALABLE

    Je peux affirmer sans aucune difficulté, que ce site est un SITE D’ESCROCS

    LES NOMS (il doit y en avoir d’autres, et doivent changer de noms régulièrement) :

    M.LEROY
    PHILIPPE ARNAUD
    ERIC LAMBERT
    M.ROUSSEL

    FUYEZ !!! OU VOUS NE REVERREZ JAMAIS VOTRE ARGENT

    D’autres commentaires comme le mien sont sur le net. Ils vont tenter de vous endormir en vous disant que c’est faux, qu’ils sont honnêtes….etc.

    Sachez Mesdames et Messieurs lecteurs, que la bourse c’est bien plus compliqué que ça. C’est des années d’entraînement, d’études de graphiques et de données économiques à comprendre et à anticiper au quotidien.
    Il faut également avoir à disposition des logiciels ultra performants d’analyses très onéreux.

    NON la bourse et l’argent facile comme il le présente n’existe pas !

    Si vous désirez de plus amples informations n’hésitez pas à me contacter.

    SI LA METHODE OU LE DEMARCHAGE D’UNE AUTRE STRUCTURE AVEC UN AUTRE NOM EST IDENTIQUE C’EST UNE ARNAQUE !!!

    En espérant pouvoir, avec mon témoignage, vous éviter ces escrocs.

    Merci de m’avoir lu

  65. popo

    Bonjour,

    je viens d’avoir un appel d’une mystérieuse boite de trading, Bclaymarkets.
    les premiers éléments sont appâtant puis, malgré un discours convaincant montre bel et bien une grosse arnaque.
    tout d’abord, il vous informe que vous avez 1200 € de geler sur leur plateforme et que, pour pouvoir les toucher, il faut réactiver ce compte par un virement bancaire de 500€.
    le site n’est ni référencé sur google, ni même trouvable par un moteur de recherche et de plus, vous appelle par un numéro en +44.
    après enquête, le siège se trouve en pologne. Nous ne trouvons pas plus de détails… Bizarre.

    Faire extrémement attention, car très bon discours commercial.

    coordonnées : Mr MILLER.
    09.75.12.34.41. ou +44 20 3769 1477

  66. Christophe

    Bonjour,

    Merci pour l’article, connaissez vous Option-market.com? via newton-invest? je crois que j en suis pour 500€, je ne trouve aucun témoignage dessus.

  67. souchelot

    Surtout ne tradez jamais avec un site non régulé, ce sont des plate formes qui vous volent votre argent et au moyen de faux trading vous font croire que vous avez gagné beaucoup d’argent, vous vous rendrez compte de l’arnaque seulement le jour du retrait, ou si vous récuperez votre mise ce sera aprés avoir promis ou déja misé davantage… aprés vous ne reverrez jamais votre argent soyez en ceratain, attention à Scott option et Invest Binary ils sont trés forts….

  68. Nicos

    Bon j’ai eu la même chose que vous, Barclays bank, 500 € envolé après m’avoir annoncé que j’avais 276 € chez eux bloqué. Par contre je m’en suis sorti par une astuce, vous pouvez critiquer, c’est pas très honnête mais j’ai rien trouvé de mieux :
    J’ai contacté ma banque en demandant pourquoi j’avais eu un paiement de 500€, que je ne l’avais pas fait, bla bla bla … J’ai été remboursé par ma banque puisque c’est un paiement sans code pin ils sont dans l’obligation de le faire. A ma banque maintenant de poursuivre ces escrocs, et ma banque a plus de moyens financiers que moi pour lancer de telles poursuites.

    Vous pensez que j’ai eu tort de faire cela ? (j’ai un peu honte)

    • Nicos

      Si j’avais dit à ma banque la vérité alors je n’aurais pas été remboursé puisque dans ce cas j’étais victime d’une escroquerie et à moi de lancer les procédures à l’international pour tenter de récupérer mon argent ….

    • Amel

      Non il n’y a rien de honteux la dedans, les banques ayant des assurances a cet effet. Si vous n’autorisez pas un paiement par CB, et avez une suspicion de fraude, il faut alerter de suite la banque et faire opposition

  69. Jean

    Bonjour,

    Moi aussi je suis victime d’une arnaque avec le site 2251ws.com de 5000 euro. Je voudrais savoir si d’autre personne on eu un probleme avec eux. Il vous appelle et connait déjà votre noms. Il vous propose de faire un trade sur une action qui devrait rapporter 89% et vous propose meme un protocole d’accord transactionnel qui stipule :

    – Suite à votre conversation téléphonique avec Mr. HENRY, Silver Capital Investment London s’engage à effectuer une avance de trésorerie de 7.000 USD (SEPT MILLE DOLLARDS) pour prendre part au Trade de ce jour, 12/01/2015, sur l’action de la « LI-FI » d’une rentabilité de 89%

    Conditions:

    – Si le Trade s’avérait gagnant, vous serez redevable envers Silver Capital Investment London de la somme de 7.000 USD (SEPT MILLE DOLLARDS ). !

    – Si le Trade s’avérait perdant, vous ne serez en aucun cas redevable envers Silver Capital Investment London. !

    – Les profits engendrés au cours des operations au sein de la Silver Capital Investment London ne présenteront aucune imposition à l’égard de Mr….

    Bien sûr le trade était gagnant et je devais donc remboursé la somme qui mon avancé… Ceci étant fait, maintenant je n’arrive pas à récuperer l’argent…

    • olivier

      bonjour

      j ai été aussi contacte par 2251VS.com , la mémé situation que jean a l exception que je me suis rétracté et que je n ai pas verser la somme de 30000 € que cette plateforme douteuse m avançais
      je viens de raccroche ( téléphone ) avec ces escrocs qui me menace de m assigne au tribunal car j ai accepte le trade
      y a t il d autre personne dans cette situation ?

      • Jean

        Bonjour Olivier,

        Après plusieurs emails avec eux, je suis toujours en attente de l’argent que j’ai gagné. La semaine dernière ils m’ont dit que mes problèmes étaient réglés car j’avais annulé ma carte visa. Hier ils m’ont confirmé que l’argent à bien était envoyer mais je n’ai toujours rien reçu. Normalement cela prend 7 jours pour recevoir l’argent sur une carte visa, donc j’attends jusqu’à vendredi pour voir. Après cela si je n’ai toujours rien reçu cela confirmera l’arnaque.
        Ne fait rien peut-être que leur histoire de tribunal et juste pour te mettre de la pression et te faire peur.

    • olivier

      bonjour jean

      avez vous des nouvelle positive ou pas de 2251ws
      pour ma part ils continuent de m harcelé par téléphone
      j ai pourtant ete clair avec eux ……

      • Jean

        Bonjour Olivier

        Non pas de nouvelle. Il ne répond même plus à mes emails.Je n’arrive toujours pas à retirer l’argent. C’est une arnaque. Surtout ne leur envoie pas l’argent. Ils vont tenter de te mettre de la pression par n’importe quel moyen. Leur histoire d’avocat et de tribunal est une vaste blague. le trader n’est pas un trader ainsi que leur soi-disant directeur de plateau et directeur général.
        Sous quels noms se sont-ils présentés pour toi? pour ma part:
        Le trader : M. Henry Yoan
        Le directeur de plateau : M. Alexandre De Lausnay
        Le directeur Général : M.Viloin (je ne sais plus vraiment pour lui)
        Surtout ne fait rien dit leur que tu sais clairement qu’ils sont des arnaqueurs.

        • olivier

          bonjour jean
          jean si je peu vous aider , CA sera avec plaisir
          dans ce bas monde inonde d arnaque en tout genre !
          il nous reste la solidarité et chance que ce genre de blog existe

    • Mino

      A toutes les personnes victimes de ces scams, ca serait bon de emmettre des complaints sur “econsumer.gov”. Plus neumbreux vous etes plus on va mettre fin a leur agissements. Ainsi on pourra avoir peut etre un gain de causes. Merci

  70. lilouu

    Je vient de voir votre site qui est vraimen bien, mais je pense quand meme que il ne faut pas melanger tous les oeufs dans le meme panier, j ai moi aussi ete contactez pour recuperer de l argent et sa a marcher croyez le ou non je pourais vous dirigez je fais egalement un site pour les vrais plateforme reguler et celle qui renvoi les fonds … pour le reste faut se mefier c’est certain .

    A ++++

    • William

      Bonjour,
      J’aimerais bien savoir qui vous a aide a recuperer vos fonds et dans quelles conditions. En tout, j’ai perdu + de 6000€ avec 50option (3450€; en faillite), Trader invest (2000€), Leader Option (610€),GF Trades (200€) et Dealinpro (100€)
      Chez 50option, apres une mise de depart de 200€ j’etais arrive a + de 20 000€ en 1an environ.Les specialistes appellent cela un “compte miroir”: vous croyez avoir de l’argent et c’est bidon.
      Il faut fuir tous les brokers non regules AMF: c’est la seule garantie. Aux USA des etats sont en train d’interdire tous les sites d’options binaires.
      Sur mes versements, j’ai toutes les preuves, bien sur.
      Merci Lilouu de bien vouloir me repondre

    • kernin francois

      j’ai investie 30000€ a finance capital pouvez vous me dire a qu elle plateforme vous avez trader

      • Jeromekuassi

        Pouvez vous me contacter par mail pour quelques détails

  71. COSTE

    Bonjour,
    Moi aussi même arnaque , avec une somme inférieure à 500 à me rembourser pour un compte de trading ouvert il y a au moins 4 ans et que je n’utilise plus. c’est le deuxième appel de ce genre et au 1er j’avais donné ma carte bleue! mais aucune somme débitée…ni créditée d’ailleurs OUF! ; aujourd’hui j’ai “tiqué” parce que même discours, mais il me semblait que ce n’était pas la même banque qui voulait me rembourser: donc le gars m’appelle en ajoutant très vite “barclays Bank” à son nom ; en creusant un peu la conversation, juste avant de donner mon numéro de carte…j’apprends que c’est une plate forme: IXITRADE. il ne m’a pas demandé de faire un virement mais je n’ai rien donné grâce à la liste AMF consultée pendant la conversation et ce site .
    N° TPH: 0975 18 66 96; Mr MOREL ANTONY
    MERCI pour le site et le forum…

    • Amel

      Je confirme, grosse arnaque, ils m’on aussi appelé ce jour avec le meme discous, memes noms, meme numeros. Et quand ils sont acculés, ils deviennent agressifs et raccrochent au nez!

  72. Rey

    Bonjour, comment peut-on regrouper tous les arnaqués de ce site pour intenter une action en justice européenne ? Pouvez-vous nous aider ? Sans action de groupe, aucune chance qu’il y ait une poursuite.
    Connaissez-vous un avocat qui aurait déjà en main un dossier permettant ce regroupement.
    J’ai versé 2000€ et j’ai fait des options binaires avec un coach qui m’a aidé à monter mon solde à 5000€. Bien sûr, ma demande de retrait n’a rien donné et le site a été supprimé. Mais j’ai toutes les preuves écrites en main.
    Merci de votre aide.

    • Rey

      Il s’agit de Bancmarkets.com !

    • Cauchie

      Bonjour,
      Avez-vous eu réponse positive à votre demande car moi-même, j’ai été fortement victime et suis toujours harceler par téléphone.
      Merci de me donner réponse.

  73. fili

    La banque refuse de me rembourser les 500€
    elle prétent que l’arnaque relève du litige commercial je suis dégoûter. Et les flics il font rien!!! Il s’en foute complet

  74. Francois Leroux

    Bonjour j ai perdu 35000 euros avec plusieurs plateforme pour le retrait c était impossible par contre j ai été contacte de cela il y a un mois par http://www.xfroptions.com et je sais pas pourquoi j ai eu confiance a ce monsieur Grondin et j ai remis 2000 euros et c est moi meme qui a traidee avec son aide et je viens de retirer 6500euros j ai attendu une semaine car ils m ont demande des papiers donc je vous la recommande.

  75. Matthieu

    Vous pouvez ajouter ce site : bankingbinary.com
    Même méthode!

    • UnderNews UnderNews

      Merci pour votre contribution !

      • retg

        Bonjour,

        J’ai moi aussi été contacté par Banking Binary hier. J’ai eu au téléphone une certaine Priscillia Morel (priscillia.morel@bankingbinary.com) avec le même mode opératoire. Elle m’a appelé en fin d’après-midi et je constate une heure après que mon compte sur Banking Binary est créé et crédité de 826 euros. J’ai fait l’erreur de donner mes coordonnées bancaires mais je n’ai pas constaté de mouvement suspect sur mon compte. J’ai fait opposition très vite en lisant de nombreux témoignages à ce sujet et presque 48 heures après je ne constate aucun changement sur mon compte.

        Le numéro d’appel était le suivant:01 70 61 57 07
        et sur le site le n° suivant apparait: 01.30.55.95.49

        • Stef

          Bonsoir.
          M’étant fait avoir par bankingbinary je me permet de vous poser qques questions.
          combien de tps apres l’appel avez vous fait opposition sur votre carte banquaire?!
          Et est ce que le simple fait de faire opposition sur sa carte suffit?!
          J’ai ete bête et j’angoisse un peu.
          Merci par avance de vos réponses.
          Et dernière question,avez vous été débité?!

        • luc

          idem pour moi aujourd’hui. Priscilla morel de banking binary en numéro masqué la première fois puis avec le 01 70 61 57 07.
          Elle me propose un remboursement de 500€.
          Grâce à ce site j’ai évité de me faire arnaquer ! MERCI

        • flo

          idem, 01 70 61 57 07 ,appel recu hier, achat de 676€ apres m’avoir soutiré mes coordonees… opposition carte, et en attendant… la trouille

  76. Stella

    Bonsoir au savant du site un vieux vous demande
    je suis en contact avec Mr Castignac Henri
    du site xfroptions.com qui demande de verser 210€ pour investir à du 5% mensuel et un cadeau de bien venue de 390€ bizarre vous avez dit bizarre comme c’est étrange ?
    site en Angleterre et chypre ?
    0033 975122834
    0044 2037696532

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      Mauvaise idée effectivement ! Ce broker n’est pas régulé et n’affiche aucune mentions légales valables. Regardez ici, il est sur la liste noire AMF : http://www.forexlistenoire.fr/alerte/?bro=xfroptions.com

      Aucune licence européenne, est en infraction avec la législation française et n’est pas tenu de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonnes informations ou de traitement des réclamations.

      Il est donc fortement conseillé de ne pas donner suite à leur “offre”. En règle générale, pensez à toujours opter pour une entité étant régulée, connue et avec une bonne réputation. Sans régulation, la plateforme est illégal et vous n’aurez aucun recours en cas de perte ou de problème.

      J’espère avoir pu vous être utile !

    • Alexandre dumas

      je travaille avec http://www.xfroptions.com et ils m ont laisser faire mes retraits rapidement et je me suis fait avoir par d autre site.
      En voyant le commentaire j ai contacter mon contact responsable au niveau de Xfroptions.com et il m a dit que Mr Castignac a été renvoyé sur place.

  77. Yves Marineau

    Quand on copie des données on site sa source!
    Il est illégal de copier des donnée sur d’autres sites et le recopier.
    Le tableau provient du site: http://qualitassecurity.org/Courtiers—Brokers.php

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      Il est illégal d’accuser sans savoir lire… Les sources des listes noires sont clairement indiquées. Merci de ne pas venir polluer cet article qui a été créé dans le but d’aider les gens à ne pas se faire arnaquer. Et apprenez à lire avant d’accuser gratuitement, merci pour votre intervention inutile.

      • Yves Marineau

        Désolé, je n’avais pas vu, parce que ce n’est pas écrit à côté. Vous pouvez effacer mon commentaire!

  78. Sylvain

    Que pensez vous du site “www.4investcapital.com” c’est la plateforme sur laquelle j’ai été contacté, dois je leur faire confiance ou c’est une arnaque assurée ??
    Merci

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      A priori, il ne fait pas parti de se réseau d’escroquerie notoire. Par contre, il est conseillé de s’en méfier car il n’est pas régulé ! A voir s’il pointe son nez prochainement sur la liste noire AMF…

      Ça ne semble pas être un bon plan “safe” visiblement, le Whois est bien camouflé et le domaine a été enregistré cet été en juillet (!) : http://whois.domaintools.com/4investcapital.com

  79. Fouèse

    Deux fois volée. Arnaquée de 45000€ par Trading Invest, j’ai été approchée par Legend Options qui m’a proposé , conte environ 10000€ de réupérer, dans les 30 jours, 41000€. ça c’était fin septembre! Bien évidemment et habilement mise en confiance, j’ai été sollicitée pour trader… Que des résultats superbes qui m’ont même amenée à emprunter 20000€ chez Sofinco sur les conseil de Pascal Jouanno. Superbe réussite…. Début novembre, mon compte étant à 141600 €, j’ai demandé 2 fois 40000 € et là plus rien, plus de trading, plus de nouvelle; plus d’accès à mon compte et plus de possibilité de contacter cette société. Et donc une fois de plus, j’ai perdu mes économies et comble de tout, emprunté 20000 € que je vais devoir rembourser! Merci à Philippe Gondrand, Pascal Jouanno et au brillant gourou M. O. Lorenz! Donc bienvenue aux actions que nous pourrions entreprendre pour débusquer ces escrocs.

    • Romain

      Bonjour, avez vous été remboursée par votre banque ou une assurance ? avez vous porté plainte ? qu’ont fait les autorités ?

      La police est-elle réceptive à ces arnaques et les escrocs comme ça se font-ils coinces ? et ils ont quoi comme peine ?

      pour me rassurer j’essaye de savoir s’il y a une justice, j’ai pas envie que les escrocs profitent du fric qu’ils volent (qui doit être de plusieurs dizaine de millier d’euros par mois)

  80. Julien

    Idem Barclays mais me suis pas fait avoir grâce à ce site. Ils doivent me rappeler ce soir. Je demande à clôturer mon compte point barre…. On verra la réaction !

  81. Romain

    Quelqu’un sait comment est ce qu’ils arrivent a connaître nos noms, prénoms, date de naissance etc… Car ca aussi ça fait peur

  82. Anonyme

    Même appel pour moi provenant du 0178900663.
    Exactement la même technique, compte ouvert il y a 21 mois et problème avec le remboursement de 276€ de mon crédit sur optionfair.com

    Etant donné que j’ai bien un compte(ouvert depuis 2011 donc ça clochait dès le départ) mais que je n’ai jamais fait de trade je me suis méfié d’entrée de jeux et l’ai envoyé paître.

    Je signale le numéro aux autorités pour ma part.

  83. Jacq

    Bonjour, suite à votre article (très intéressant) je suis curieux de savoir sur quelle plateforme ces personnes vous contacte (téléphone fixe ou mobile ?) C’est une simple curiosité mais qui pourrait déjà nous mettre un peux plus la puce à l’oreille.

    • UnderNews UnderNews

      Dans notre cas, c’est un mobile en 06. Mais je pense qu’il n’y a pas de règle, ils font avec les infos qu’ils ont en leur possession.

      • laure

        Bonjour, je viens d’être contacter par le groupe cvc par un numéro commençant par 09 cela est il un arnaque?merci de votre réponse

  84. kevin

    Je viens de recevoir un appel du 01.78.90.06.63 connaissant mon prénom , nom , me disant qu’il ont un remboursement à faire d’un compte optionfair datant de 21mois pour cela il vous demande vos coordonnées bancaire… ne vous faite pas avoir.

    • UnderNews UnderNews

      Bonjour,

      Vraiment content de lire votre commentaire ! C’est le même numéro que notre cas ! Un beau 01 localisé en région parisienne… Vous êtes victime d’exactement la même arnaque. Si vous souhaitez échanger par mail sur les détails qu’ils connaissaient sur vous ça serait un plus pour tenter d’étoffer l’article !

      Le point incroyable incompréhensible est le fait qu’ils arrivent a être en possession du maximum d’informations non erronées !

      Merci pour votre retour d’expérience ne tout cas, et content d’avoir pu prévenir 😉

    • UnderNews UnderNews

      PS : dans notre cas, c’était soit disant un compte OptionBit de mémoire. Et toujours le 0178900663

      • vinz08

        Bonsoir,je viens de lire vos témoignage et je me retrouve dans chacun d’eux Colbert Capital m’a contacter pour me dire que mon compte de trading était gelé avec 300 euros dessus, que si je voulais les récupérer je devais faire un dépôt, et c’est la que la galère a commencer pour moi car je suis tomber en plein dedans, j’ai investi 500 euros et d’après eux ils m ont tout perdus. Quel recours me reste t-il ?

        C’est bien cela il y a 3 ans j’ai fait du trade binaire afin d’améliorer mes fin de mois, d’après eux OptionBit aurait bousculé mon compte chez eux…

        Je suis trop naïf, toute les infos et arguments coïncidait bien, même le nom des gars (Mr Colin Martin, Richard Laurent) c’est navrant de nous attaquer comme ça surtout quand on s’en prend aux foyers modestes.

  85. fili

    Moi J’ai démarché auprès de ma banque Je suis dans l’attente du remboursement du litige, j’espère qu’elle va me dédommagé. Je me sens si bête d’être tomber dans leurs pièges !!! en tout cas ils ont gagner 500€ en se qui concerne les escrocs j’ai eu au téléphone madame duboît standardiste , monsieur hofmann directeur financier et bien sûr monsieur Girond le trader.

    • Ladute

      Mr Girond son prénom c’était Stephan? Je crois que je suis tombé dans le panneau aussi ils m’ont pris 500€ aujourd’hui!

      • UnderNews UnderNews

        Aie ! Si c’est eux, vous risquez de ne pas les revoir… :/ Vous avez des infos complémentaires sur l’arnaque ? Comment ça s’est passé ? Que savaient-ils sur vous ? Comment il vous ont convaincu ?

  86. cole

    vous pouvez rajouter :

    barclaysbroker.com

    Qui se prétend être la plateforme forex de la vrai banque du même nom au téléphone, bien entendu il n’en est rien. Et en plus disent à leurs victimes toujours la même somme de 276euros à rembourser.

  87. fronton

    Je me suis fait arnaqué par se site.

    • dubuis

      moi aussi je me suis fait avoir comme un bleu par un mec de 2251ws.com

  88. Sophie

    Je viens d’etre contactée par eux : leur numéro apparaissant sur mon téléphone est le 09 75 18 95 92
    Ils se presentent comme “Barclays Bank” mandatés par l’AMF et ils ne cessent de répéter pendant tout l’entretien qu’ils prennent bien sûr leur commission sur la somme qu’ils vont nous rendre….en revanche quand je leur demande de me confirmer leur discours par e-mail, ils ne le font pas, et quand je leur demande leur numéro de téléphone (puisqu’ils sont ‘l’autorité des Marchés’ ils renâclent et raccrochent au nez.

    Leur argument principal est “vous payez une assurance, et s’il y a une escroquerie, une société qui s’amuserait à ça ferait de la prison, et d’ailleurs nous envoyons un sms de confirmation aussitôt que vous nous avez donné vos numéros de carte bleue, pour être certains que c’est bien vous, car nous risquons gros si nous remboursons cet argent à une autre personne que vous…”

    Bien sûr…!Soyez prudents, ne vous laissez pas avoir…

  89. UnderNews UnderNews

    Merci pour l’info. Moi c’est tous les 2 jours en ce moment, un appel différent à chaque fois (pseudo-entreprise de trading + nouveau numéro de téléphone). J’en peux plus, ça devient très très lourd.

    On a beau les envoyer chier à chaque fois de plus en plus violemment, ça rappelle toujours !

    Visiblement, les fichiers d’infos circulent à la vitesse de la lumière parmi tous ces escrocs, vraiment impressionnant !

  90. matthieu

    bonjour,

    c’est exactement ce que j’ai eu à l’instant un 01 qui me téléphone, j’ai pas fais attention et m’appelle en me demandant mon nom et prénom et ensuite c’est exactement ce que vous avez marqué, il connaissait mon adresse mail, me parle de 500 euros qui dort et le compte est clôture, ensuite de 1200 euros, qu’il fallait que je dise oui pour récupérer mon argent sinon sa sera remis à l’état ou autre je sais plus quoi. J’ai dis pas intéressé etc, et il m’a dit que je recevrais une lettre sous 15 jours pour avoir refusé les 1200€, vrai ou pas ? que je risque t’il ?
    cordialement

  91. UnderNews UnderNews

    Bonjour,

    Je vous ait répondu sur Facebook directement. Arnaque.

Ils parlent du sujet :

  1. […] jamais été tenté par une offre anormalement alléchante sur Internet ? Cela devient presque rare tellement les arnaques sont présentes partout ! Les autorités judiciaire, administrative et de régulation boursière et bancaire ont lancé […]

  2. […] escrocs sont actifs ! Il n’y a qu’à voir les multiples cas d’escroqueries comme la fameuse arnaque aux remboursements de 500 euros ou encore l’arnaque aux faux sauvetages ! Bref, rien ne vaut d’être bien informé des […]

  3. Actu arnaques | Pearltrees

    […] Trading : La nouvelle arnaque aux faux remboursements de 500 € en détail. Publié par UnderNews Actu Les sites sont multiples et font partis d’un réseau international bien huilé, le tout orchestré par la mafia israélienne, via des sociétés écran au Royaume-Uni. […]

  4. […] Les sites sont multiples et font partis d’un réseau international bien huilé, le tout orchestré par la mafia israélienne, via des sociétés écran au Royaume-Uni. L’objectif ? Vous convaincre de l’existence d’une somme plus ou moins importante qu’ils doivent vous rembourser en re-créditant votre carte bancaire. Le concept de l’escroquerie en détail Tout commence par un appel téléphonique, par le biais d’un numéro français local en 01, souvent depuis l’étranger mais re-routé en France. L’interlocuteur parle parfaitement bien le français et engage la conversation en possession de votre identité complète (nom, prénom, adresse mail et adresse postale). Pas de doute, l’arnaque est ciblée et très bien ficelée ! On va alors vous expliquer brièvement la situation, toute droit sortie de l’imagination des escrocs : leur service possède un dossier complet sur vous (avec une référence à retenir s’il vous plait) et se dit chargé de vous rembourser une somme vous appartenant qui a été bloquée sur une ancienne plateforme de trading fermée par l’autorité de régulation des marchés financiers… La somme varie toujours : 650 € puis 700 € puis 952 €. Mais voila, lorsque vous les interrogez sur le nom de cette soit disant plateforme, c’est une réponse négative qui arrive : ils ne l’ont pas en leur possession. Aie, premier détail louche. La conversation continue ensuite avec une vérification plus approfondie avec votre date de naissance.  […]

  5. […] UnderNews | Réseau & Sécurité  […]

  6. […] Les sites sont multiples et font partis d’un réseau international bien huilé, le tout orchestré par la mafia israélienne, via des sociétés écran au Royaume-Uni. L’objectif ? Vous convaincre de l’existence d’une somme plus ou moins importante qu’ils doivent vous rembourser en re-créditant votre carte bancaire. Le concept de l’escroquerie en détailTout commence par un appel téléphonique, par le biais d’un numéro français local en 01, souvent depuis l’étranger mais re-routé en France. L’interlocuteur parle parfaitement bien le français et engage la conversation en possession de votre identité complète (nom, prénom, adresse mail et adresse postale). Pas de doute, l’arnaque est ciblée et très bien ficelée ! On va alors vous expliquer brièvement la situation, toute droit sortie de l’imagination des escrocs : leur service possède un dossier complet sur vous (avec une référence à retenir s’il vous plait) et se dit chargé de vous rembourser une somme vous appartenant qui a été bloquée sur une ancienne plateforme de trading fermée par l’autorité de régulation des marchés financiers… La somme varie toujours : 650 € puis 700 € puis 952 €. Mais voila, lorsque vous les interrogez sur le nom de cette soit disant plateforme, c’est une réponse négative qui arrive : ils ne l’ont pas en leur possession. Aie, premier détail louche. La conversation continue ensuite avec une vérification plus approfondie avec votre date de naissance.  […]





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