Publié par UnderNews Actu

Suite à un mail suspect reçu début février, UnderNews a décidé de mener une enquête exclusive. Pour cela, nous nous sommes mis dans la peau d’une personne naïve, potentielle victime, et avons suivi les consignes demandées par mail à nos risques et périls. Admirez donc le résultat et délectez-vous des subtilités de l’arnaque.

L’escroquerie semble passer comme une lettre à la poste, les informations que l’on peut lire ou entendre dans les médias. La combine des Béninois est bien huilée. Consistant à appâter le gogo avec des mails aguichants voir touchants avec, en plus, de grosses sommes à la clé.

Commençons l’analyse.

Le tout premier mail à été envoyé au nom de l’Association Ikambere. Après une rapide recherche Google, on tombe sur le site officiel de cette association et sur le descriptif de son activité : « L’association IKAMBERE accompagne et apporte son soutien aux femmes que le VIH a mis dans une situation de précarité morale et matérielle.« 

Quand au mail de l’expéditeur, il correspond à ikambere@wanadoo.fr. En fin de mail, les cyber-escrocs mentionnent en gras : « Veuillez utiliser mon mail personnel pour répondre (geraldine-*****@live.fr) ». Nous voilà donc sortit du contexte de l’association innocente et nous nous retrouvons maintenant en relation avec l’un des escrocs.

Voici ci-dessous le premier mail dans son intégralité (cliquez pour zoomer) :

Après s’être décidé à réaliser cet article, nous avons donc répondu positivement à la demande sous le mail d’UnderNews. Nous écrivons donc un mail à cette Géraldine Burdy…

Quelques heures après, voilà qu’une réponse arrive dans notre boîte de réception. La majorité de l’énorme mail est constituée d’anecdotes inutiles visant à affliger les personnes sensibles / naïves.

Par contre, le bas du mail est particulièrement intéressant… L’escroc tente maintenant de passer à l’étape suivante en nous mettant en relation avec son notaire résident en Afrique, au Bénin, Maître HOTTON PAUL ANDRE. Plus incroyable, le mail contient une pièce jointe : la photocopie de la carte nationale d’identité Française de Mne. Géraldine-Burdy.

Une photocopie recto-verso d’une carte d’identité surement volée (via un cheval de Troie ou un quelconque malware par exemple) à une personne innocente dans cette affaire ou tout simplement un faux papier…

Encore une fois, après une courte recherche sur Google, on tombe sur le site Fraud Watchers faisant allusion à des arnaques concernant des loteries (lien 1, lien 2, lien 3).

L’escroc demande d’envoyer un texte pré-rédigé au présumé notaire (cabinet_notarial_hotton@*****.com) en joignant la pièce d’identité.

Voici le deuxième mail dans son intégralité :

Suite à cela, nous poursuivons sur notre lancée en suivant une nouvelle fois les instructions données. Nous envoyons donc toutes les données au pseudo notaire…

A peine deux heures après, voici la réponse de celui-ci. C’est un simple accusé de réception des données précédemment envoyées avec une rapide présentation colorées. Notons bien entendu les nombreuses fautes d’orthographes présentes dans chacun des mails.

Ensuite, en bas du mail, l’escroc nous demande des informations personnelles. Les choses sérieuses commencent donc !

Voici la capture d’écran du troisième mail :

IP Vanish VPN

Nous voilà donc devant une première « difficulté » : hors de question de donner de vraies informations aux escrocs (ce qui n’aurait pas été le cas avec une personne naïve). Nous décidons donc de répondre au mail avec de fausses informations tout en faisant en sorte qu’elles soient crédibles.

A ce stade, si vous continuez les échanges de mails, l’escroc trouvera un prétexte pour vous demander de lui faire un virement (pae exemple pour rapatrier la fameuse mallette) et là le piège se refermera. Malheureusement beaucoup de personnes ne sont pas assez vigilantes malgré l’énormité de la proposition.

Nouveau mail tant attendu arrivé ! Voici l’arnaque qui commence réellement :

Vous l’aurez compris, l’escroc nous demande de nous acquitter de la somme de 503€ pour « frais de gardiennage ». Excuse montée de toute pièce bien évidement. De notre côté, nous nous arrêtons à ce stade. Si une victime potentielle continuerais de répondre aux demandes, elle se verrais payer cette somme mais pas seulement. En effet, une fois que les escrocs ont trouvé la mule idéale, ils vont s’en donner à coeur joie, et demander des sommes à n’en plus finir en invoquant diverses autres raisons sans queue ni tête. Certaines victimes naïves ont perdu plusieurs milliers d’Euros dans ce genre d’arnaque.

Voici des éléments de réponse qui clôtureront cette enquête.

Pour ce qui est de cette affaire, la carte d’identité de la personne BURDY Géraldine, Dominique a bien été émise par la Sous-Préfecture de Saône-et-Loire et ne semble pas avoir été volée (elle n’est pas signalée comme étant volée d’après la préfecture)… Voilà un élément plus qu’étrange qu’un de nos contact a recueilli.

Un autre point, en cherchant dans l’annuaire, vous pouvez trouver le numéro de cette personne. Un internaute a appelé : «Je viens d’appeler , et c’est sa petite fille qui ma répondu en me disant que sa maman reviens ce soir a 6h ! Drôle de coïncidence , vu qu’elle est sensée être a Londres dans un lit d’hopital».

Enfin, la vraie Dominique Chauvet a pu être contactée. Elle nous a assuré que cette arnaque dur depuis 3 ans maintenant !

Affaire à suivre donc.

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Vos réactions
  1. olivia

    j’ai été victime d’une arnaque sur un site de rencontre mais grâce à la police interpol du net j’ai put retrouver mon argent et ces arnaqueurs ont été mis aux arrêts,vous pouvez faire comme moi en prenant contact avec eux à l’adresse mail suivant:

    ***********************-antiarnaque.fr.gd/PLAINTES.htm

    EDIT By Admin: Et bien sûr on est censé croire à votre site gratuit tout pourri qui est bien une arnaque lui ? Merci de NE PLUS JAMAIS PUBLIER ICI.

  2. junior

    Bonjour Monsieur, madame
    J’aimerais vous mette au courent, ci vous fait un prêt ou fessais un prêt avec c’est gens la
    Vanessa duron et DYLANE CODO
    Jeanne monique et roland lawson
    Mathhieu chachine et marc jose agbangbatin
    00229 cotonou au benin
    Vous venez de vous faire arnaquer alors peut import le montent que vous avez envoyer ou allais envoyer arrêter tous de suit et dénoncer les, c’est des arnaqueurs, des fraudeurs, des escrocs et c’est des professionnels a piéger les gens alors arrêter de les écrire, arrêter de les parler, arrêter de les textes, arrêter tout car vous avez déjà perdu votre argent ou vous aller perde votre argent ci c’est pas déjà fait merci.

    • Simon

      Bonjour, moi aussi je viens de me rendre compte que c était une arnaque seulement je leur ai envoyer mon rib carte d identité !!!! J ai tout arrêté !!!! Mais est ce que je craint quelque chose du faite qu ils ont tout mes papiers ????
      Merci !!!! Audrey

    • chris

      Bonjour, moi aussi je viens de recevoir cette arnaque par e-mail, je vais les balader un peu, après tout, tout le monde à le droit de s’amuser, simplement, j’ai reçu cette même pièce d’identité qu’ils doivent quelques peu modifier !!! Bref, pénible quand même avec leur merde :)

    • LA DIRECTION D’INTERPOL AFRIQUE

      Pour plus de renseignement veuillez visiter notre site web :adresse email
      -Rendez-vous sur notre adresse email: interpol_policebenin@yahoo.fr
      -Puis une fois sur notre Website cliquez sur ( Read more )

      Nous sommes à votre disposition pour de plus ample information
      BONNE COMPRÉHENSION A VOUS
      LA DIRECTION D’INTERPOL AFRIQUE
      Mr André N’DORRY
      Website: http://interpolafrique. net84.net/
      e-mail: interpol_policebenin@yahoo.fr

      Bien sûr c’est n’importe quoi !

      Et plus c’est gros plus ça passe !

      Cependant le mail renvoie sur un site qui est un mélange du site officiel et du site pirate ce qui peut provoquer une confusion. C’est le but recherché par les brouteurs sans aucun doute !

  3. Séraphine

    je me suis aussi faite arnaqué comme vous par BURDY DOMINIQUE de cette même manière, mais après deux mails échangés je me suis rendue compte que c’est une arnaque

  4. Séraphine

    je me suis aussi faite arnaqué comme vous par BURDY DOMINIQUE de cette même manière, mais après deux mails échangés je me suis rendu compte que c’est une arnaque

  5. Rosita

    queridos amigos de este block gracias por compartir este espacio os ire contando a ver asta donde llega sus mentiras de la supuesta:Burdy Dominique,buenas tardes !!

  6. Rosita

    Haaaaaaaaay por Dios;Gracias a Dios i a todos los que an hecho este block,aho mismo lo o la tengo intentando enrrollarme;YO CREO EN LA GENTE,PERO EN LA MANERA DE ESCRIBIRME NO CONCORDABA AQUI SE LOS COMPARTO,ME DICE QUE ES VIUDA Y QUE TIENE CANCER TERMINAL DE PROSTATA……..JAAAAAAAAAAJAAAAA NO SOY MEDICO PERO SE MUY BIEN QUE ESO SOLO PUEDE TENER UN VARON……..esto es lo que me escribio hace antes de ayer…………….Hola,
    Pido disculpas por esta intromisión, llamé Burdy DOMINIQUE nacido 08 de octubre 1963 un nativo de Francia. Tuve que contactar con usted de esta manera porque quiero dejar una cosa muy importante. Parecerá un poco sospechoso, aunque cierto que no me conoces y yo no te conozco. Padezco de cáncer de próstata es una enfermedad terminal, mi doctor me acaba de informar que mis días están contados debido a mi salud se deterioró. De acuerdo con el Dr. que me justifica una bola se asienta en mi pecho ahora, tengo esta enfermedad desde hace más de 4 años. Yo soy viuda y no tengo hijos.

    Tengo pensado donar todos mis bienes. Casi me vendí mi negocio con una empresa exportadora de madera, café y cacao en África, donde vivo desde hace casi 30 años, parte de ese dinero será donado a diversas asociaciones y centros de apoyo huérfanos y sin hogar. No sé en qué campo de trabajo que realizar, pero quiero ayudarte. Tengo ahora en mi cuenta personal cuenta bloqueada), la suma de € 1.000.000 € (un millón de euros) que guardo para un proyecto de construcción. Te daré aparejado este dinero le puede ayudar en su negocio, le ruego que acepte esto porque es un regalo que hice y sin pedir nada a cambio.

    Yo sufro mucho y tengo mucho miedo, no puedo dormir por la noche casi como durante el día porque no me quiero morir sin haber donado todo el dinero de lo contrario me parece que sería un desastre.

    Por favor, póngase en contacto conmigo tan pronto como sea posible si usted acepta mi oferta.
    Sra. DOMINIQUE Burdy
    Email: burdy.dominique@live.fr (por favor mo respuesta.)

    SOY CRISTIANA EVANGELICA Y LE CONTESTE QUE,PARA MI NO ERA IMPORTANTE EL DINERO SI NO SU VIDA Y SU TRANQUILIDAD Y QUE LO QUE VENIA POR GRACIA SE DESTINABA PARA HACER COSAS DE GRACIAS,ESO EN TODO LOS AMBITOS,EN ESTE CASO EL DINERO QUE ME ESTA OFRESIENDO Y LE DIJE QUE ME CONTARA MAS DE ELLA,QUE LA QUERIA AYUDAR A SUPERAR SU MIEDO A LA MUERTE POR MEDIO DE LA PAZ QUE DA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y OBIAMENTE DESVIE EL ASUNTO DEL DINERO A ULTIMO PLANO Y ME CONTESTO ESTO……..dia despues(con tres fotografias incluidas y su identificacion tal cual)

    Hola Amado en Cristo

    Gracias por lo que me contestó mi agradecimiento por su apoyo,

    El Espíritu Santo te acerca a los demás. Úsalo para tus hermanos te ayudará y le animamos a hacer el bien, se aprende a apreciar la. En Juan 8:32 dice que conoce la verdad, que usted FREE – DONDE ESTA EL ESPIRITU DE DIOS ES LA LIBERTAD DE – CAR SONDA CUENTA TODO, hasta las profundidades de Dios, mi verdadera lucha no es no sólo la lucha en contra de mis pecados, porque no es fundamentalmente el pecado que me duele, pero más bien mi enfermedad no es tener la plena recuperación y si les pido ayuda es orar espiritualmente para mí, porque no sabéis cuándo será el fantasma. Si quiero hacer esta donación es ayudar a los niños desamparados, huérfanos y todas las personas con el corazón abierto para mí especialmente las vidas de los huérfanos mí muy caro mi amado y me apoyan espiritualmente en sus oraciones estos momentos pendientes una dificultad que puede manejar esa cantidad a su debido tiempo, tenga en cuenta que esto no depende de mí, Tú que me cree y me apoyan en sus oraciones para que Dios le protegerá Esperando su respuesta con la verdad.
    SI NO CONOCES A UNA PERSONA PON SU NOMBRE COMPLETO EN EL GOOGLE Y TE SALDRA ASTA SI TIENE UNA INFRACCION DE COCHE ESO SI QUE SE,………Y ASI FUE COMO ENCONTRE ESTE PORTAL;PRIMERO DAR GRACIAS A MI SEÑOR JESUCRISTO POR LIBRARME DE UNA ESTAFA SEGURA Y A VOSOTROS POR HACER ESTA INVESTIGACION Y COMPARTIR LO QUE LES OCURRIO,ESPERO HABER APORTADO ALGO MAS AQUI;DIOS LOS BENDIGA Y SEA UN BUEN AÑO ESTE 2013 SIN ESTAFAS.

  7. simon

    VOICI LA RÉPONSE QUE J’AI ENVOYÉ A CES ARNAQUEURS CAR JE COMPREND PAS COMMENT ON PEUT SE FAIRE AVOIR PAR CES CONNERIES ! BREF !!!!

     » Bonjour bien aimé,
    je me réjouis énormément de ta réponse.
    J’ai reçu la carte d’identité et la photo.
    je vais remplir le formulaire et te l’envoyer.
    Peux – tu me faire un Western Union de 100 euros
    pour les frais d’envois et pour m’acheter un stylo !
    s’il te plait !! je voudrais être accompagné dans ces moments
    difficiles car tu sais que le don de soit et de son argent est
    récompensé par DIEU !!
    MERCI MON TRES CHER BIEN AIME EN CHRIST !!! « 

  8. Judel

    Je me demande juste comment certaines personnes peuvent se faire avoir aussi grossièrement.
    Le mail est écrit par des nigérians qui ne prennent même pas la peine de vérifier la traduction que google leur a fourni avant de le balancer. Il est vrai que certains jeunes béninois s’adonnent maintenant à ces escroqueries par appât du gain facile (et peut être aussi parce que certains sont trop bêtes pour se faire avoir).
    Bref le premier réflexe quand vous recevez un mail d’une personne inconnue faites une recherche sur google tout au moins. Y a de fortes chances que vous ne soyez pas sa première victime.

  9. LILI

    Bonjour j’ai également reçu ce mail d’escroquerie et cela m’a semblé bizarre mais heureusement que je m’en suis méfier.J’ai immédiatement fait des recherches concernant cette adresse et j’ai vu que l’adresse était en fait un hôtel à londres j’ai poursuivi mes recherches et DIEU merci je suis tombé sur cette exclusivité d’escroquerie monté de toute pièce svp empêché ces personnes à avoir acces a nos boite mail et même mieux filtrer ces genres de messages merci de les arrêter

  10. fadi

    BURDY GERALDINE
    27/02/2012 09:18
    Veuillez répondre à burdygeraldine35
    Pour : undisclosed recipients: ;
    cc :
    Objet : Bien aimé
    Bonjour
    Je m’excuse pour cette intrusion, je me nomme BURDY Géraldine née le 08 Octobre 1963 originaire de la France ; consultante au Bénin d’où j’ai servis pendant 12 ans. J’ai dû vous contacté de cette sorte parce que je souhaite faire une chose très importante. Cela vous semblera un peu suspect bien vrai que vous ne me connaissez pas et que je ne vous connais pas. En fait, Je souffre d’un cancer du cerveau qui est en phase terminale, mon médecin traitant vient de m’informer que mes jours sont comptés du fait de mon état de santé dégrade. Selon ce que le Docteur m’a justifié, une Boule s’installe présentement dans ma cage cérébrale, j’ai cette maladie depuis plus de 4 ans lorsque j’étais en Afrique. Je suis veuve et je n’ai plus d’enfant ; car j’ai perdus mon époux et notre seul fils car un accident. Je suis hospitalisée à
    LONDRES en Angleterre à l’adresse: 639 Harrow Road Kensal Green
    J’envisage de faire une donation de tous mes biens. J’ai presque vendu mes affaires dont une compagnie pétrolière, une partie de tout cet argent sera versée à différentes associations, des centres d’aide aux orphelins et aux sans-abri. Je ne sais pas dans quel domaine d’activité vous exercez mais je souhaiterais vous aider a aider les autres. J’ai en ce moment dans mon compte personnel compte bloquer, la somme de 250.000,00 € (Deux Cent Cinquante Mille Euros) que j’avais garde pour un projet de construction. Je serai grée de vous donner cet argent qui pourra vous aider dans votre entreprise et vos projets, je vous prie d’accepter cela car c’est un don que je vous fais et cela sans rien demander en retour.
    Je souffre énormément et j’ai très peur de mourir sans très la destination de mes biens, je n’arrive presque pas à dormir la nuit comme la journée car je ne veux pas mourir sans avoir fait don de tout cet argent sinon je pense que cela serait un gâchis. Veuillez me répondre directement via mon adresse E-mail le plus utilisé qui
    est: burdygeraldine35@live.fr
    N’oublier pas de me laisse votre numéro et là si j’ai l’autorisation de mon docteur je vais vous appelle merci
    NB:Je vous rappeles de m’écrire prochainement sur cette adresse:
    burdygeraldine35@live.fr
    Que la Paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
    Mme Burdy

    Bien aimé

  11. monfront

    bonjours j ai rencontré une arnaqueuse elle s appelle roxane duchampel sont e mail est roxane-duchampel@hotmail.fr essayer de l arreter avant qu elle depouille d autre personne elle est de cote d ivoire et elle m a demander un envois expresse de 150e que je n ai pas envoyer merci de faire quelque chose

  12. Cricri

    Un ami leur avait demandé de prélever les frais sur le don puis de lui envoyer le reste.

    Ensuite, silence radio …Ils avaient trouvé plus intelligent qu’eux !

    • SARANT

      c’est ce que j’ai fait ausi (malheureusement après m’être faite « arnaquer de 800 Euros) mais malgré leurs appels, j’ai refusé d’envoyer quoi que soit j’ai demnandé que ce soit retiré dela soi-disant somme de 85000 euros dont j’étais « héritière » depuis pas trop de nouvelles (évidemment) mais bon en un mot méfiance sur tout ce qui arrive du Bénin il y a escroquerie en vue…………..

  13. badsqual

    J’ai faillit pleurer devant tant de souffrance…
    A quand l’enquête sur les dont de microsoft afrique

  14. mimouni abdelkrim

    moi abdekrim à algerain stp portabl pour moi 00213798867509

  15. Walter Covens

    Merci pour cet article qui met en garde contre des pratiques malheureusement courantes.

    A propos des fautes d’orthographe, je signale quand même qu’il y en a aussi dans l’article…

  16. YAO Kassi

    Ce type d’arnaque fait rage en Afrique de l’ouest depuis quelques années.

    Les Nigérians en furent les precurseurs. D’autres ouest-africains s’y sont maintenant mis, avec divers arguments : ong recherchant des moyens pour ses activités, orphelins à la recherche de moyens financiers pour récupérer un héritage, jeunes femmes à la recherche d’un amour « européen », élèves ou étudiants sans moyens financiers pour continuer leurs études, etc.

Ils parlent du sujet :

  1. […] L’histoire de Géraldine Burdy en phase terminale depuis maintenant 5 ans…  Géraldine Burdy est partout! […]

  2. [...] Admirez donc le résultat et délectez-vous des subtilités de l’arnaque (…).» Source : http://www.undernews.fr/undernews/exclusivite-au-coeur-dune-escroquerie-en-ligne-via-le-benin.html Billets en relation : 14/08/2005. L’arnaque par mail – les scams ou fraude 419 : [...]


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